Ανακοινώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία "ΑLAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "ALAPIS ΑΒΕΕ" ότι πραγματοποιήθηκε την 28/5/2010 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία παραστάθηκαν 111 μέτοχοι που εκπροσωπούν 829.983.339 μετοχές, ποσοστό 42,320% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας (ήτοι 1.961.200.440).
Στη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:
1) H Γ.Σ. ενέκρινε με ποσοστό 99,93% των ψηφισάντων μετόχων τις Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2009 (01/01/2009 έως 31/12/2009), καθώς και την σχετική έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή και του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Η ΓΣ ενέκρινε με ποσοστό 70,69% των ψηφισάντων μετόχων, την διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2009 (01/01/2009 έως 31/12/2009) και την διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 11.337.740,77 ευρώ, ήτοι ποσού 0,006 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2009. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι επενδυτές στα αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2010 (ημερομηνία προσδιορισμού-record date). Το δικαίωμα μερίσματος θα αποκoπεί την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2010 (Η ημερομηνία προηγείται από την λήξη Σ.Μ.Ε και δικαιωμάτων επί του FTSE/ASE Mid 40). Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος μέσω πιστωτικού ιδρύματος αποφασίστηκε η 27η Ιουλίου 2010. Για την διαδικασία καταβολής του μερίσματος θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση από την εταιρεία.
3) Η ΓΣ αποφάσισε με ποσοστό 99,84% των ψηφισάντων μετόχων την απαλλαγή όλων των μελών του ΔΣ της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2009. Επιπλέον, αποφάσισε με το ίδιο ως άνω ποσοστό την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη για την παρελθούσα χρήση του 2009.
4) Η ΓΣ εξέλεξε με ποσοστό 99,89% των ψηφισάντων μετόχων την ελεγκτική εταιρία "BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε." για τη χρήση του 2010, η οποία οφείλει να ορίσει συγκεκριμένους ελεγκτές, έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό. Από την ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0,50%.
5) Η ΓΣ δεν έλαβε απόφαση επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ήτοι την παροχή άδειας στα μέλη του ΔΣ και διευθυντές να μετέχουν στη διοίκηση εταιρειών με συναφές αντικείμενο, καθότι δεν έχρηζε συζητήσεως κατά τη συνεδρίαση αυτή.
6) Η ΓΣ ενέκρινε με ποσοστό 61,84% επί των ψηφισάντων μετόχων τις αμοιβές των μελών του ΔΣ για την παρελθούσα χρήση 2009 και όρισε τις αμοιβές των μελών του ΔΣ για την τρέχουσα χρήση, καθώς και τις αμοιβές του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας. Από την ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1,40%.
7) Η ΓΣ ενέκρινε με ποσοστό 100% επί των ψηφισάντων μετόχων την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στην αλλαγή επωνυμίας της σε "ALAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ".
8) Η ΓΣ λόγω μη νόμιμης απαρτίας δεν έλαβε απόφαση επί του όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ήτοι την αλλαγή σκοπού, το οποίο θα συζητηθεί στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 11η Ιουνίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στην έδρα της Εταιρείας.
9) Η ΓΣ ενέκρινε με ποσοστό 100% επί των ψηφισάντων μετόχων την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να ενσωματωθεί σε αυτό η ήδη διενεργηθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία έλαβε χώρα δυνάμει της από 5.8.2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας κατά την Β' Επαναληπτική συνεδρίαση αυτής την 29.9.2008.
10) Η ΓΣ ενέκρινε με ποσοστό 100% επί των ψηφισάντων μετόχων την αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από €0,30 σε €2,40 με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας με αναλογία οκτώ (8) παλαιές μετοχές προς μία (1) νέα, ήτοι με μείωση του αριθμού των μετοχών από ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (1.961.200.440) μετοχές σε διακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες πενήντα πέντε (245.150.055) μετοχές.
11) Δεν λήφθηκε άλλη απόφαση επί άλλων θεμάτων και δεν έλαβαν χώρα άλλες ανακοινώσεις κατά τη συνεδρίαση αυτή.