Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 26ης Απριλίου 2010 και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι Mέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 21η Μαΐου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ. και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, σε Α' Eπαναληπτική Γενική Συνέλευση την 4η Ιουνίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ και σε Β' Eπαναληπτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ ,στα γραφεία της εταιρείας, Θέση Κύριλλο Ασπρόπυργος, Τ.Κ. 19 300.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Yποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου μετά των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2009 (από 01/01/2009 έως 31/12/2009) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή) της εταιρείας.
2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (Ορκωτός Ελεγκτής) από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα την διαχείριση, τις Ατομικές και τις Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσεως 2009.
3.Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής των.
4.Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2009 και έγκριση νέων για την χρήση 2010.
5.Μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας με αντίστοιχη μεταβολή του αριθμού των μετoχών της εταιρείας (reverse split) .
6.Διάφορα θέματα-ανακοινώσεις.
Οι Mέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή, εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό στο Σ Α Τ, από τα "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ" (Λεωφόρος Αθηνών 110 ) και να καταθέσουν τις σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης μετοχών , στα γραφεία της Εταιρείας(Θέση Κύριλλο ,Ασπρόπυργος Τ.Κ 19300, τηλ. 210 55.95.223, Fax: 210 55 95 185), πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν την Γενική Συνέλευση.(Υπεύθυνη η κ. Καράμπελα Σταυρούλα). Όσοι εκ των Μετόχων δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα τα ανωτέρω στοιχεία ,μπορούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση μόνον ,μετά από σχετική άδεια της.
Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να καταθέσουν εγκαίρως τις βεβαιώσεις τους και σε περίπτωση που δεν παρευρεθούν ,τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τους.