ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ? και δ.τ. «ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε." ΑρΜΑΕ : 6017/06/Β/86/143
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Ιουνίου 2010, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι - κάτοχοι κοινών μετά ψήφου μετοχών - της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ" και με δ.τ. «ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε." που έχει την έδρα της στην Αθήνα, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της εταιρείας επί των οδών Καλλιρρόης 103 & Αυτοκράτορος Νικολάου Αθήνα, την 30η Ιουνίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2009- 31 Δεκεμβρίου 2009, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2010.
4. Έγκριση αμοιβών χορηγηθεισών και χορηγηθησομένων στους Συμβούλους στις χρήσεις 2009 & 2010.
5. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή οριστικών μελών Ελεγκτικής Επιτροπής.
7. Διάφορες Ανακοινώσεις.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν :
Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους - και να παραλάβουν απ' αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων στην έδρα της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης, μαζί με τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των μετόχων σ΄ αυτήν.
Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, EKKΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), να ζητήσουν την δέσμευση από την Ε.Χ.Α.Ε. να δεσμεύσουν με δήλωση τους το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από την Ε.Χ.Α.Ε. τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης, μαζί με τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των μετόχων στην εν λόγω συνέλευση.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Ιουνίου 2010, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι - κάτοχοι κοινών μετά ψήφου μετοχών - της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ" και με δ.τ. «ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε." που έχει την έδρα της στην Αθήνα, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της εταιρείας επί των οδών Καλλιρρόης 103 & Αυτοκράτορος Νικολάου Αθήνα, την 30η Ιουνίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2009- 31 Δεκεμβρίου 2009, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2010.
4. Έγκριση αμοιβών χορηγηθεισών και χορηγηθησομένων στους Συμβούλους στις χρήσεις 2009 & 2010.
5. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή οριστικών μελών Ελεγκτικής Επιτροπής.
7. Διάφορες Ανακοινώσεις.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν :
Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους - και να παραλάβουν απ' αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων στην έδρα της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης, μαζί με τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των μετόχων σ΄ αυτήν.
Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, EKKΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), να ζητήσουν την δέσμευση από την Ε.Χ.Α.Ε. να δεσμεύσουν με δήλωση τους το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από την Ε.Χ.Α.Ε. τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης, μαζί με τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των μετόχων στην εν λόγω συνέλευση.