ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
Γνωστοποίηση αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε."
Η εταιρία Τεχνική Ολυμπιακή A.E. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι την Πέμπτη 22 Απριλίου 2010 και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
Κατ' αυτήν, με ποσοστό απαρτίας 58,85% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με δικαίωμα ψήφου:
1. Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία:
1.1 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της χρήσης 2009 και συγκεκριμένα σε ποσοστό 99.23% των ψήφων της Συνέλευσης (έναντι 0.77% των ψήφων που ψήφισαν αρνητικά).
1.2 η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη και συγκεκριμένα σε ποσοστό 99.05% των ψήφων της Συνέλευσης (έναντι 0.95% των ψήφων που ψήφισαν αρνητικά).
1.3 η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 3604/2007, σε ποσοστό 99.56% των ψήφων της Συνέλευσης (έναντι 0.44% των ψήφων που ψήφισαν αρνητικά).
1.4 η ειδική έγκριση, κατ' άρθρο 23Α παρ. 2 Κ.Ν 2190/1920, σε ποσοστό 99,98% των ψήφων της Συνέλευσης (έναντι 0,02% των ψήφων που ψήφισαν αρνητικά).
1.5 η απόρριψη της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σε ποσοστό 87,80% των ψήφων της Συνέλευσης (έναντι 0,01% των ψήφων που δήλωσαν αποχή και 12,19% των ψήφων που ψήφισαν αρνητικά).
2. Εγκρίθηκαν ομόφωνα:
2.1 η εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών.
2.2 οι αποφάσεις του Δ.Σ. περί αναδιάρθρωσης της δομής της εταιρείας και του Ομίλου.
2.3 το σύνολο των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν στην εκτίμηση της αξίας των ακινήτων του ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ καθώς και των αποφάσεων για μη συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών.
2.4 προέγκριση αμοιβής των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2010, βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του K.N. 2190/1920.
2.5 η ανανέωση της σύμβασης για την κάλυψη ασφάλιση της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της εταιρείας.
3. Επιπρόσθετα:
3.1 Δεν ελήφθη απόφαση για το θέμα υπ' αριθμ. 10 της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι για τη λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού, απαιτείται σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας αυξημένη απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και θα συνέλθει νόμιμα Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 5η Μαΐου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στην πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Κατ' αυτήν, με ποσοστό απαρτίας 58,85% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με δικαίωμα ψήφου:
1. Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία:
1.1 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της χρήσης 2009 και συγκεκριμένα σε ποσοστό 99.23% των ψήφων της Συνέλευσης (έναντι 0.77% των ψήφων που ψήφισαν αρνητικά).
1.2 η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη και συγκεκριμένα σε ποσοστό 99.05% των ψήφων της Συνέλευσης (έναντι 0.95% των ψήφων που ψήφισαν αρνητικά).
1.3 η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 3604/2007, σε ποσοστό 99.56% των ψήφων της Συνέλευσης (έναντι 0.44% των ψήφων που ψήφισαν αρνητικά).
1.4 η ειδική έγκριση, κατ' άρθρο 23Α παρ. 2 Κ.Ν 2190/1920, σε ποσοστό 99,98% των ψήφων της Συνέλευσης (έναντι 0,02% των ψήφων που ψήφισαν αρνητικά).
1.5 η απόρριψη της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σε ποσοστό 87,80% των ψήφων της Συνέλευσης (έναντι 0,01% των ψήφων που δήλωσαν αποχή και 12,19% των ψήφων που ψήφισαν αρνητικά).
2. Εγκρίθηκαν ομόφωνα:
2.1 η εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών.
2.2 οι αποφάσεις του Δ.Σ. περί αναδιάρθρωσης της δομής της εταιρείας και του Ομίλου.
2.3 το σύνολο των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν στην εκτίμηση της αξίας των ακινήτων του ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ καθώς και των αποφάσεων για μη συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών.
2.4 προέγκριση αμοιβής των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2010, βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του K.N. 2190/1920.
2.5 η ανανέωση της σύμβασης για την κάλυψη ασφάλιση της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της εταιρείας.
3. Επιπρόσθετα:
3.1 Δεν ελήφθη απόφαση για το θέμα υπ' αριθμ. 10 της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι για τη λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού, απαιτείται σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας αυξημένη απαρτία των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και θα συνέλθει νόμιμα Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 5η Μαΐου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στην πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.