Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ,"VIVARTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ'' ("Εταιρεία") σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 21η Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10πμ, στα γραφεία της Εταιρείας στην Μεταμόρφωση Αττικής, 12ο χλμ ΕΟ Αθηνών Λαμίας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2009, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή
2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2009, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2010
5. Έγκριση απόσχισης και εισφοράς των κλάδων (α) <<παραγωγής και εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων και ποτών>>, (β) <<παραγωγής και εμπορίας προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαρωδών>., (γ) <<παροχής υπηρεσιών εστίασης>> και (δ) <<παραγωγής και εμπορίας καταψυγμένων τροφίμων>> της Εταιρείας σε 100% θυγατρικές της εταιρείες, σύμφωνα με το Ν. 2166/93
6. Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή των συμβολαιογραφικών πράξεων απόσχισης και εισφοράς κλάδων
7. Αλλαγή επωνυμίας και τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας
8. Αλλαγή έδρας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας
9. Αλλαγή σκοπού και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας
10. Τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού της Εταιρείας
11. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
12. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου-Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
13. Ορισμός Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008
14. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει
15. Χορήγηση άδειας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς
16. Προέγκριση αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του ΚΝ. 2190/1920
17. Έγκριση δημιουργίας ειδικού αποθεματικού ποσού 15.635.000 Ευρώ που θα χρησιμοποιηθεί ως ιδία συμμετοχή για την υλοποίηση επενδυτικών έργων
18. Διάφορες ανακοινώσεις
Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρείας (Ζηρίδη 10 Μαρούσι Αττικής, fax: 210-3494408) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.