Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας "ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ", καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Δήμο Εχεδώρου-ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, ΔΑ 13, Ο.Τ. 31- Β' ΦΑΣΗ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση 2009 (01.01.2009-31.12.2009) και της διάθεσης των κερδών της χρήσης.
2. Υποβολή προς έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2009.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2009.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα διαχειριστική χρήση του 2010.
5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2009 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2010.
6. Παροχή έγκρισης προγράμματος για την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.
7. Επικύρωση εκλογής νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.
9. Διάφορες ανακοινώσεις - Λοιπά θέματα.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας. Σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.elgeka.gr και στα γραφεία της Εταιρίας (ΔΑ 13, Ο.Τ. 31- Β' ΦΑΣΗ, 57022 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Δήμος Εχεδώρου Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310-779700 ή Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60, 13677 Αχαρνές Αττικής, τηλ: 210-2415100 - Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου, πλην των ιδίων μετοχών όπως ορίζει η παράγραφος 8 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
Οι Μέτοχοι της Εταιρίας που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν στην Εταιρία (ΔΑ 13, Ο.Τ. 31- Β' ΦΑΣΗ, 57022 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Δήμος Εχεδώρου Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310-779700 ή Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60, 13677 Αχαρνές Αττικής, τηλ:210-2415100) τις σχετικές Βεβαιώσεις Δέσμευσης Μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών" (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.) το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν στην Εταιρία ( ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 - Β' ΦΑΣΗ, 57022 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Δήμος Εχεδώρου Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310-779700 ή Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60, 13677 Αχαρνές Αττικής, τηλ: 210-2415100) τις σχετικές Βεβαιώσεις Δέσμευσης Μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.