Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ X. MΠENPOYMΠH KAI YIOΣ AE"
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται, μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Αγίου Θωμά 27 στον Παράδεισο Αμαρουσίου), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ήτοι:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) μετά της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Τακτικών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και, αντιστοίχως, τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσεως 2009 (01.01.2009 - 31.12.2009).
3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2009 και προέγκριση αμοιβών για τη διαχειριστική χρήση 2010.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσεως 01.01.2010 - 31.12.2010 και έγκριση της αμοιβής των.
5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και στην τυχόν Επαναληπτική αυτής, θα πρέπει, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ανωτέρω ορισθείσα για την Τακτική Γενική Συνέλευση ημερομηνία ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής (που ορίζεται για τις 12 Ιουλίου) ημερομηνία, να δεσμεύσουν είτε το σύνολο, είτε μέρος των μετοχών τους μέσω των χειριστών των λογαριασμών τους στο ΣΑΤ, να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών η οποία θα εκδοθεί από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α) και εντός αυτής της προθεσμίας, να την καταθέσουν στην Εταιρεία (οδός Αγίου Θωμά 27, Παράδεισος Αμαρουσίου) μαζί με τα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις συμμετοχής του αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου νομικού προσώπου.
ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ X. MΠENPOYMΠH KAI YIOΣ AE"
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται, μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Αγίου Θωμά 27 στον Παράδεισο Αμαρουσίου), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ήτοι:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) μετά της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Τακτικών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και, αντιστοίχως, τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσεως 2009 (01.01.2009 - 31.12.2009).
3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2009 και προέγκριση αμοιβών για τη διαχειριστική χρήση 2010.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσεως 01.01.2010 - 31.12.2010 και έγκριση της αμοιβής των.
5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και στην τυχόν Επαναληπτική αυτής, θα πρέπει, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ανωτέρω ορισθείσα για την Τακτική Γενική Συνέλευση ημερομηνία ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής (που ορίζεται για τις 12 Ιουλίου) ημερομηνία, να δεσμεύσουν είτε το σύνολο, είτε μέρος των μετοχών τους μέσω των χειριστών των λογαριασμών τους στο ΣΑΤ, να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών η οποία θα εκδοθεί από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α) και εντός αυτής της προθεσμίας, να την καταθέσουν στην Εταιρεία (οδός Αγίου Θωμά 27, Παράδεισος Αμαρουσίου) μαζί με τα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις συμμετοχής του αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου νομικού προσώπου.