Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να συγκαλέσει για την 28η Ιουνίου 2010 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και συντάσσει τη σχετική πρόσκληση που περιέχει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και έχει ως εξής:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
(Αρ.Μ.Α.Ε. 860/06/Β/86/04)
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 27.05.2010, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. με έδρα την Αθήνα να συνέλθουν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 28.06.2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στο Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ, Λεωφ. Αμαλίας αρ.10, με σκοπό τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της τεσσαρακοστής έβδομης εταιρικής χρήσης, που έληξε την 31.12.2009, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2009.
3. Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις χρήσεις 2009 και 2010.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ., σε Γενικούς Διευθυντές, Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων του κλάδου.
6. Έγκριση για τη μη υλοποίηση του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Stock Option Plan) προς στελέχη της Εταιρείας και για την αναβολή υλοποίησής του.
7. Ενημέρωση των μετόχων για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.
8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι Μέτοχοι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν:
α) αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.), να δεσμεύσουν με δήλωσή τους - μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη Συνέλευση, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους, στο Ταμείο της Εταιρείας (Λεωφ.Κηφισίας 26 & Παραδείσου 2, Μαρούσι) ή σε μια από τις αναγνωρισμένες Ελληνικές Τράπεζες,
β) αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που τηρείται στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.), να δεσμεύσουν με δήλωσή τους το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από την Ε.Χ.Α.Ε. (Λ. Αθηνών 110, Αθήνα) τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη Συνέλευση, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους, στο Ταμείο της Εταιρείας (Λεωφ.Κηφισίας 26 & Παραδείσου 2, Μαρούσι) ή σε μια από τις αναγνωρισμένες Ελληνικές Τράπεζες.