ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.
Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως
Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι σήμερα 3 Φεβρουαρίου 2010 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαγικό Ξάνθης Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δέσμευσαν τις μετοχές τους και παρέστησαν σε αυτήν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 31.390.875 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 68,32% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1) Ενέκρινε το από 21-12-2009 Σχέδιο Σύμβασης Απόσχισης.
2) Απεδέχθη και ενέκρινε τις έως σήμερα ενέργειες, πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη σκοπούμενη απόσχιση.
3) Αποφάσισε την απόσχιση και εισφορά του βιομηχανικού κλάδου παραγωγής επίπεδων υφαντών και μη υφαντών τεχνικών υφασμάτων της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και την απορρόφησή του από την κατά 100% θυγατρική εταιρεία DON & LOW ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο ανωτέρω εγκριθέν Σχέδιο Σύμβασης Απόσχισης.
4) Ενέκρινε την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή αναφορικά με την επιβεβαίωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου και κατ' επέκταση τη Λογιστική Κατάσταση 30.11.2009 του κλάδου αυτού.
5) Εξουσιοδότησε τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Θεοδόσιο Κολυβα όπως υπογράψει ενώπιον συμβολαιογράφου, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τη Σύμβαση Απόσχισης και Εισφοράς του βιομηχανικού κλάδου παραγωγής επίπεδων υφαντών και μη υφαντών τεχνικών υφασμάτων της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και απορρόφησής του από τη DON & LOW ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., και γενικά να προβεί σε οποιαδήποτε συναφή ενέργεια, πράξη ή δήλωση που απαιτείται για την ολοκλήρωση της απόσχισης ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής. Επίσης, η Γενική Συνέλευσε εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει οποιαδήποτε άλλα θέματα τυχόν ανακύψουν από την ως άνω αποφασισθείσα απόσχιση κατά την απόλυτη κρίση του.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δέσμευσαν τις μετοχές τους και παρέστησαν σε αυτήν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 31.390.875 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 68,32% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1) Ενέκρινε το από 21-12-2009 Σχέδιο Σύμβασης Απόσχισης.
2) Απεδέχθη και ενέκρινε τις έως σήμερα ενέργειες, πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη σκοπούμενη απόσχιση.
3) Αποφάσισε την απόσχιση και εισφορά του βιομηχανικού κλάδου παραγωγής επίπεδων υφαντών και μη υφαντών τεχνικών υφασμάτων της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και την απορρόφησή του από την κατά 100% θυγατρική εταιρεία DON & LOW ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο ανωτέρω εγκριθέν Σχέδιο Σύμβασης Απόσχισης.
4) Ενέκρινε την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή αναφορικά με την επιβεβαίωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου και κατ' επέκταση τη Λογιστική Κατάσταση 30.11.2009 του κλάδου αυτού.
5) Εξουσιοδότησε τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Θεοδόσιο Κολυβα όπως υπογράψει ενώπιον συμβολαιογράφου, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τη Σύμβαση Απόσχισης και Εισφοράς του βιομηχανικού κλάδου παραγωγής επίπεδων υφαντών και μη υφαντών τεχνικών υφασμάτων της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και απορρόφησής του από τη DON & LOW ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., και γενικά να προβεί σε οποιαδήποτε συναφή ενέργεια, πράξη ή δήλωση που απαιτείται για την ολοκλήρωση της απόσχισης ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής. Επίσης, η Γενική Συνέλευσε εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει οποιαδήποτε άλλα θέματα τυχόν ανακύψουν από την ως άνω αποφασισθείσα απόσχιση κατά την απόλυτη κρίση του.