ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E.
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.1.3.3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.
Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Εταιρεία "ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ" ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ενημερώνει ότι την 20 Απριλίου 2010 στις 13:00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Επί συνόλου 12.732.720 μετοχών και ψήφων παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 12.583.072 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 98,82% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, εκ των οποίων βεβαιώσεις δέσμευσης για 12.539.545 (98,48%) μετοχές κατετέθησαν εμπροθέσμως και για 43.527 (0,342%) μετοχές εκπροθέσμως, δηλαδή ποσοστό που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ' όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Σημειώνεται ότι παραστάθηκαν 13 μέτοχοι, ενώ 8 μέτοχοι εκπροσωπήθηκαν είτε από παρισταμένους μετόχους είτε από τρίτους.
Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:
1. Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με το νόμο 3556/2007 για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2009 για τον όμιλο και την εταιρία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ? ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. μετά από ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Υποβλήθηκε και εκγρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκεθεση σύμφωνα με το νόμο 3556/2007 για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2009 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και η διάθεση των καθαρών κερδών. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 1,00 ευρώ ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό παρακρατείται βάσει του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α 194/2008) ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,90 ευρώ. Το μέρισμα θα είναι πληρωτέο από την 3 Μαΐου 2010 μέσω της τράπεζας EFG Eurobank Εργασίας Α.Ε. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι όσοι έχουν την ιδιότητα του μετόχου της εταιρίας μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 27.04.2010. Από την 23.04.2010 οι μετοχές της "ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ" ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε που θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ θα είναι χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2009. Ειδικότερα για το μέρισμα παραπέμπουμε στη συγκεκριμένη σημερινή μας ανακοίνωση για το θέμα αυτό.
Ψήφισαν: Υπέρ 12.583.072 (98,82%), Κατά 0 Λευκά 0
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2009 έως 31.12.2009.
Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2009 έως 31/12/2009.
Ψήφισαν: Υπέρ 12.583.072 (98,82%), Κατά 0 Λευκά 0 λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψήφισαν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της εταιρίας της χρήσης 2010 η ελεγκτική εταιρία "DELOITTE Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε." και συγκεκριμένα ώς τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κος κος Δημήτρης Κουτσός-Κουτσόπουλος και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κος Νικόλαος Σοφιανός.
H αμοιβή τους για την εταιρική χρήση 2010 θα καθοριστεί με την διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των παρ.5 και 6 του άρθρου 18 του Ν. 2231/1994.
Ψήφισαν: Υπέρ 12.583.072 (98,82%), Κατά 0 Λευκά 0
4. Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20 για τη χρήση 01.01.2010 ? 31.12.2010.
Εγκρίθηκε συνολική αμοιβή προς μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2009 ευρώ 16.667, καθώς και συνολική αμοιβή για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2009 ύψους 36.000 ευρώ.
Για τη χρήση 2010 εγκρίθηκε η καταβολή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθροιστικά το ανώτατο ποσό των 36.000 ευρώ.
Ψήφισαν: Υπέρ 12.583.072 (98,82%), Κατά 0 Λευκά 0
5. Έγκριση αμοιβής παροχής Υπηρεσιών Delhaize Group S.A. σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20.
Σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή 8.324.136 ευρώ σχετικά με την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας από την εταιρία Delhaize Group S.A. στην Εταιρία κατά τη χρήση 2010.
Ψήφισαν: Υπέρ 12.583.072 (98,82%), Κατά 0 Λευκά 0
6. Έγκριση έκδοσης από την ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ομολογιακού δανείου, ύψους κεφαλαίου έως Ευρώ 50,000,000 σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 2190/1920, 3156/2003 και 3461/2006. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας
Σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 2190/1920 (άρθρο 23α), 3156/2003 και 3461/2006 (άρθρο 14 παρ. 2) η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την σύναψη ομολογιακού δανείου 50 εκατομμυρίων Ευρώ, σύμφωνα με τους πιο ευνοϊκούς και συμφέροντες όρους της αγοράς, είτε με κάποια από τις Ελληνικές και αλλοδαπές τράπεζες, είτε με τη μητρική μας εταιρία Delhaize Group.
Ψήφισαν: Υπέρ 12.583.072 (98,82%), Κατά 0 Λευκά 0
Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Εταιρεία "ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ" ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ενημερώνει ότι την 20 Απριλίου 2010 στις 13:00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Επί συνόλου 12.732.720 μετοχών και ψήφων παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 12.583.072 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 98,82% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, εκ των οποίων βεβαιώσεις δέσμευσης για 12.539.545 (98,48%) μετοχές κατετέθησαν εμπροθέσμως και για 43.527 (0,342%) μετοχές εκπροθέσμως, δηλαδή ποσοστό που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ' όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Σημειώνεται ότι παραστάθηκαν 13 μέτοχοι, ενώ 8 μέτοχοι εκπροσωπήθηκαν είτε από παρισταμένους μετόχους είτε από τρίτους.
Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:
1. Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με το νόμο 3556/2007 για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2009 για τον όμιλο και την εταιρία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ? ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. μετά από ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Υποβλήθηκε και εκγρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκεθεση σύμφωνα με το νόμο 3556/2007 για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2009 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και η διάθεση των καθαρών κερδών. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 1,00 ευρώ ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό παρακρατείται βάσει του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α 194/2008) ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,90 ευρώ. Το μέρισμα θα είναι πληρωτέο από την 3 Μαΐου 2010 μέσω της τράπεζας EFG Eurobank Εργασίας Α.Ε. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι όσοι έχουν την ιδιότητα του μετόχου της εταιρίας μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 27.04.2010. Από την 23.04.2010 οι μετοχές της "ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ" ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε που θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ θα είναι χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2009. Ειδικότερα για το μέρισμα παραπέμπουμε στη συγκεκριμένη σημερινή μας ανακοίνωση για το θέμα αυτό.
Ψήφισαν: Υπέρ 12.583.072 (98,82%), Κατά 0 Λευκά 0
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2009 έως 31.12.2009.
Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2009 έως 31/12/2009.
Ψήφισαν: Υπέρ 12.583.072 (98,82%), Κατά 0 Λευκά 0 λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψήφισαν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της εταιρίας της χρήσης 2010 η ελεγκτική εταιρία "DELOITTE Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε." και συγκεκριμένα ώς τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κος κος Δημήτρης Κουτσός-Κουτσόπουλος και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κος Νικόλαος Σοφιανός.
H αμοιβή τους για την εταιρική χρήση 2010 θα καθοριστεί με την διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των παρ.5 και 6 του άρθρου 18 του Ν. 2231/1994.
Ψήφισαν: Υπέρ 12.583.072 (98,82%), Κατά 0 Λευκά 0
4. Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20 για τη χρήση 01.01.2010 ? 31.12.2010.
Εγκρίθηκε συνολική αμοιβή προς μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2009 ευρώ 16.667, καθώς και συνολική αμοιβή για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2009 ύψους 36.000 ευρώ.
Για τη χρήση 2010 εγκρίθηκε η καταβολή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθροιστικά το ανώτατο ποσό των 36.000 ευρώ.
Ψήφισαν: Υπέρ 12.583.072 (98,82%), Κατά 0 Λευκά 0
5. Έγκριση αμοιβής παροχής Υπηρεσιών Delhaize Group S.A. σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20.
Σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή 8.324.136 ευρώ σχετικά με την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας από την εταιρία Delhaize Group S.A. στην Εταιρία κατά τη χρήση 2010.
Ψήφισαν: Υπέρ 12.583.072 (98,82%), Κατά 0 Λευκά 0
6. Έγκριση έκδοσης από την ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ομολογιακού δανείου, ύψους κεφαλαίου έως Ευρώ 50,000,000 σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 2190/1920, 3156/2003 και 3461/2006. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας
Σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 2190/1920 (άρθρο 23α), 3156/2003 και 3461/2006 (άρθρο 14 παρ. 2) η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την σύναψη ομολογιακού δανείου 50 εκατομμυρίων Ευρώ, σύμφωνα με τους πιο ευνοϊκούς και συμφέροντες όρους της αγοράς, είτε με κάποια από τις Ελληνικές και αλλοδαπές τράπεζες, είτε με τη μητρική μας εταιρία Delhaize Group.
Ψήφισαν: Υπέρ 12.583.072 (98,82%), Κατά 0 Λευκά 0