Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας 'ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ', καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 17η Ιουνίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μμ στο ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL, Πλ. Καραϊσκάκη, Αθήνα.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2009, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2009.
3.Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2010 και έγκριση της αμοιβής τους.
4.Επικύρωση εκλογής προσωρινού συμβούλου.
5.Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6.Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.
7.Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.
8.Λήψη απόφασης για απόσχιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, του κλάδου ράβδων και σωλήνων ορειχάλκου της εταιρίας και την εισφορά του στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία 'ΣΥΛΛ.ΑΝ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑI ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' και ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης εισφοράς του ως άνω κλάδου.
9.Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων.
10.Διάφορες ανακοινώσεις.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2010 να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας, Χειμάρας 16, Μαρούσι (τηλ.:210- 68 61 349, fax: 210- 68 61 347), τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.