UNIBIOS Α.Ε.
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Με την από 24/06/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "UNIBIOS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 16η Ιουλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ.μ στα γραφεία της έδρας της θυγατρικής εταιρείας "ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε." που ευρίσκεται στα Σπάτα Αττικής, θέση Πετρέζα, Ήμερο Πεύκο, Τ.Κ. 19004 για συζήτηση και απόφαση στο ακόλουθο θέμα της ημερησίας διάταξης:
1. Τροποποίηση του προγράμματος διάθεσης μετοχών με δικαίωμα προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών που εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις Κοινών και προνομιούχων μετοχών της 31.07.2007, σύμφωνα με τα άρθ. 13§13 εδ. Α του Ν.2190/1920.
2. 'Αλλα Θέματα και Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης νομίμου απαρτίας κατά την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16ης Ιουλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ.μ στα γραφεία της έδρας της θυγατρικής εταιρείας "ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε." που ευρίσκεται στα Σπάτα Αττικής, θέση Πετρέζα, Ήμερο Πεύκο, Τ.Κ. 19004 το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ίδια απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, ή με εκείνα για τα οποία δεν θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως, την 27η Ιουλίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 μ.μ στα ανωτέρω γραφεία της έδρας της θυγατρικής εταιρείας "ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.".
Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η νόμιμος απαρτία, με την ίδια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, ή με εκείνα για τα οποία δε θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως, στα ανωτέρω γραφεία της έδρας της θυγατρικής εταιρείας "ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.", την 9η Αυγούστου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 μ.μ.
Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστού τους.
Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία (Τμήμα μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή τα Νομιμοποιητικά έγγραφα (αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο).
1. Τροποποίηση του προγράμματος διάθεσης μετοχών με δικαίωμα προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών που εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις Κοινών και προνομιούχων μετοχών της 31.07.2007, σύμφωνα με τα άρθ. 13§13 εδ. Α του Ν.2190/1920.
2. 'Αλλα Θέματα και Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης νομίμου απαρτίας κατά την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16ης Ιουλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ.μ στα γραφεία της έδρας της θυγατρικής εταιρείας "ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε." που ευρίσκεται στα Σπάτα Αττικής, θέση Πετρέζα, Ήμερο Πεύκο, Τ.Κ. 19004 το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ίδια απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, ή με εκείνα για τα οποία δεν θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως, την 27η Ιουλίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 μ.μ στα ανωτέρω γραφεία της έδρας της θυγατρικής εταιρείας "ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.".
Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η νόμιμος απαρτία, με την ίδια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, ή με εκείνα για τα οποία δε θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως, στα ανωτέρω γραφεία της έδρας της θυγατρικής εταιρείας "ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.", την 9η Αυγούστου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 μ.μ.
Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστού τους.
Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία (Τμήμα μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή τα Νομιμοποιητικά έγγραφα (αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο).