Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β σας γνωστοποιούμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για Διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί ημέρα 30/6/2010 και ώρα10.00 με θέματα ημερησίας διάταξης:
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, με Α.Μ.Α.Ε 10237/06/Β/86/04 σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" που εδρεύει στη Λάρισα στο 5ο ΧΛΜ της Εθνικής Οδού Λάρισας-Αθηνών, μετά την απόφαση που πήρε την 25/5/2010 προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10,00 στα γραφεία της εταιρίας στο 5ον ΧΛΜ Ε.Ο. Λαρίσης Αθηνών, Λάρισα , προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας (Εταιρικών & Ενοποιημένων) με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της 39ης εταιρικής χρήσης από 1/1 εως 31/12/2009.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2009 (1-1 εως 31-12-2009).
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών ? Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της εταιρίας της χρήσης 2009, σε εταιρική και Ενοποιημένη βάση.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για την χρήση 2009.
5. Έγκριση μισθών μετόχων μελών του ΔΣ για την παροχή εργασίας πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη του ΔΣ, χρήσεως 2009 και προέγκριση των αμοιβών τους από τις παραπάνω σχέσεις για την χρήση 2010.
6. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών ? Λογιστών (τακτικών και αναπληρωματικών) από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την τρέχουσα χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές που κατέχουν, μέσω του χειριστή τους ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ) εάν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό και να παραλάβουν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Οι Βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας (5ο ΧΛΜ Εθν.Οδού Λάρισας-Αθηνών, Λάρισα, ΤΚ 41110, τηλ. 2410688622), στο Τμήμα Μετόχων.