Σύμφωνα με τη παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χ.Α., σας γνωστοποιούμε τα θέματα που συζητήθηκαν και τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα την 30η Ιουνίου 2010 και συνεδρίασε ευρισκόμενη σε απαρτία με παρόντες, αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευόμενους, έξι (6) Μετόχους, που εκπροσώπησαν 5.612.487 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 49,963% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής συζητήσεως έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.
Στο 1ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2009-31/12/2009, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2009, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και τη διάθεση των καθαρών κερδών χρήσεως 1/1/2009 έως 31/12/2009 και τη διανομή μερίσματος ποσού 0,05 ευρώ ανά μετοχή. Εγκρίθηκαν ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων, βάσει του κανόνα record date, η 12η και 14η Ιουλίου 2010 αντίστοιχα και το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται στους μετόχους από την Τρίτη 20 Ιουλίου 2010, μέσω των χειριστών τους. Για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους, το μέρισμα θα καταβληθεί μέσω του Δικτύου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias AE. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του ν.3697/2008) και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,045 ευρώ ανά μετοχή.
Στο 2ο θέμα οι μέτοχοι απήλλαξαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση που έληξε στις 31/12/2009.
Στο 3ο θέμα οι μέτοχοι διόρισαν ομόφωνα ως ελέγκτρια για την τρέχουσα χρήση 2010 την Εταιρεία και ειδικότερα τον κ. Δήμο Πιτέλη του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΕΛ 14481) για τη θέση του τακτικού ελεγκτή και τον κ. Αναστάσιο Καβελλάρη του Θεοδώρου (ΑΜ ΣΟΕΛ 10721) για τη θέση του αναπληρωματικού ελεγκτή. Ως αμοιβή της άνω ελέγκτριας Εταιρείας ορίσθηκε το ποσό των 19.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.
Στο 4ο θέμα οι μέτοχοι αποφάσισαν ομόφωνα να μην χορηγηθούν αμοιβή και έξοδα κίνησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στο 5ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2010, βάσει της συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας που διατηρεί αυτός με την Εταιρεία.
Στο 6ο θέμα αποφάσισαν ομόφωνα τη χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς, ως επίσης και να μετέχουν στη Διοίκηση και Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν παρομοίους σκοπούς με την Εταιρεία.
Στο 7ο θέμα οι μέτοχοι επικύρωσαν ομόφωνα την από 6-11-2009 εκλογή του κ. Μιχαήλ Κεφαλογιάννη του Ευαγγέλου υπό την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Σουβατζή για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή έως την 20-12-2012.
Επί του όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.
Όλες οι προαναφερθείσες αποφάσεις είναι αμέσως υλοποιήσιμες.