Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 23 Ιουλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21 στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάκληση των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8/6/2010 που ελήφθησαν σχετικά με τα υπ' αριθμ. 7 (Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας επ' ωφελεία των μετόχων, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, επιστροφή του ποσού της μειώσεως στους μετόχους της Εταιρίας σε είδος και μετρητά και αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού) και 8 (Παροχή εξουσιοδότησης σε μέλη και/ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών εφαρμογής της άνω απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας), θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας επ' ωφελεία των μετόχων, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, επιστροφή του ποσού της μειώσεως στους μετόχους της Εταιρίας σε είδος και μετρητά και αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού.
3. Παροχή εξουσιοδότησης σε μέλη και/ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών εφαρμογής της άνω απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε:
- Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 3η Αυγούστου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21 στην Κηφισιά.
- Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 16η Αυγούστου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21 στην Κηφισιά.
Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι της Εταιρίας, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά (τηλ. 210 62 89 200, fax. 210 62 34 242), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης της Ε.Χ.Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).