Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία πραγματοποιήθηκε την 8η Ιουνίου 2010 και στην οποία παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν 38 μέτοχοι εκπροσωπούντες 210.286.257 μετοχές επί συνόλου 244.885.573 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 85,871% του καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2009 (01.01.2009-31.12.2009).
2. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις Οικονομικές Καταστάσεις σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2009 (01.01.2009 - 31.12.2009) και τα Αποτελέσματα Χρήσης καθώς και τον πίνακα διάθεσης κερδών. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος και τη μεταφορά των κερδών της χρήσης στο υπόλοιπο κερδών εις νέον μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος και του αναλογούντος ποσού για σχηματισμό αποθεματικού και μερίσματος προνομιούχων μετοχών από τα κέρδη της χρήσης.
3. Απάλλαξε κατά πλειοψηφία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση για την εταιρική χρήση 2009 (01.01.2009-31.12.2009).
4. Εξέλεξε κατά πλειοψηφία για τον έλεγχο των ατομικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2010 την εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Νικόλαο Βουνισέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 18701) και Χαράλαμπο Συρούνη (ΑΜ ΣΟΕΛ 19071) ως τακτικούς ελεγκτές και τους Νικόλαο Τσιμπούκα (ΑΜ ΣΟΕΛ 17151) και Ιωάννη Αχείλα (ΑΜ ΣΟΕΛ 12831) ως αναπληρωτές ελεγκτές και καθόρισε την αμοιβή τους σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
5. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές και αποζημιώσεις του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2009 (01.01.2009-31.12.2009).
6. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2009 (01.01.2009- 31.12.2009).
7. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις συμβάσεις των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που εμπίπτουν στο άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.
8. Προενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2010. Επίσης καθόρισε κατά πλειοψηφία τις αποζημιώσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010- 31.12.2010).
9. Χορήγησε κατά πλειοψηφία άδεια σύμφωνα με το αρ. 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
10. Ανακοίνωσε την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
11. Όρισε Επιτροπή Ελέγχου (Αudit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τα εξής μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Τράπεζας: Αργύριος Ζαφειρόπουλος (Πρόεδρος), Αθανάσιος Τζακόπουλος (μέλος), Γεώργιος Τσουκαλάς (μέλος).