H ανώνυμη εταιρία ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ ανακοινώνει ότι στις 25 Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας αυτής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
1) Yποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2009- 31.12.2009, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2) Υποβολή και έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009, και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2009 (1.1.2009-31.12.2009).
3) Λήψη μέτρων λόγω συνδρομής των άρθρων 47 και 48 του κ.ν. 2190/1920
4) Ορισμός ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 2010 και έγκριση της αμοιβής τους.
5) Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.
Κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση παρίσταντο μέτοχοι, κάτοχοι 3.632.811 μετοχών επί συνόλου 10.959.789, συγκεντρώνοντας ποσοστό 33,15% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, και ως εκ τούτου ελήφθησαν έγκυρα οι παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Αναλυτικά:
1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2009- 1.12.2009, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2) Εγκρίθηκαν με ποσοστό 29,84% τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009, η έκθεση διεταιρικών συναλλαγών της Εταιρίας και απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2009 (1.1.2009-31.12.2009).
3) Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως η παρούσα Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη το δυσμενές οικονομικό κλίμα που επικρατεί και το οποίο δεν επιτρέπει την εκτέλεση επί του παρόντος οποιοδήποτε σχεδιασμού, να μην λάβει επί του παρόντος συγκεκριμένα μέτρα για το θέμα αυτό αλλά να επανέλθει όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκότερες.
4) Αποφασίστηκε ομόφωνα ο ορισμός ως τακτικού Ελεγκτή του κου Ιωάννη Τολιόπουλου (ΑΜ ΣΟΕΛ 12381) και αναπληρωματικού του κου Γεώργιου Νανούρη (ΑΜΣΟΕΛ 14091) Μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας ΒΑΚΕR TILLY HELLAS A.E. με ΑΜΕΟΕ 148, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2010. Επίσης η Συνέλευση ενέκρινε όπως αμοιβή της ανωτέρω εταιρείας ορισθεί η ελάχιστη αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
5) Δεν τέθηκε κανένα άλλο θέμα και δεν λήφθηκε καμία άλλη απόφαση.