Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2010
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Η εισηγμένη στο Χ.Α. Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΖΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και διακριτικό τίτλο "ΖΗΝΩΝ Α.Ε.", ανακοινώνει τα εξής:
Πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας (Παραμυθιάς αρ. 4, Γλυκά Νερά Αττικής) η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας "ΖΗΝΩΝ Α.Ε.". Σε αυτήν παρευρέθησαν ή εκπροσωπήθηκαν 14 Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 72.149.103 κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους επί συνόλου κοινών ονομαστικών μετοχών και ψήφων 105.423.498, ήτοι εκπροσωπούντες το 68,44% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία ενημερώνει, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
1ο ΘΕΜΑ:
Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι αφορούσες την περαιωθείσα την 31/12/2009 εταιρική χρήση, καθώς επίσης και οι συναφείς εκθέσεις του Δ.Σ. της Εταιρείας και των ελεγκτών για την ιδία ως άνω εταιρική χρήση.
2ο ΘΕΜΑ:
Αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της περαιωθείσης χρήσεως 2009.
3ο ΘΕΜΑ:
Αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η εκλογή της εταιρείας RSΜ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Α.Ε. με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 104 ως ελεγκτού για τη χρήση 2010, και ορίστηκε ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κ. Άθως Στυλιανού με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 12311 και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κ. Βασίλης Καπλάνης με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 19321. Η αμοιβή της ανωτέρω εταιρείας για την παροχή των υπηρεσιών ελέγχου ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2010 προσδιορίστηκε σύμφωνα με την ελάχιστη αμοιβή που καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ.
4ο ΘΕΜΑ:
Επικυρώθηκε ομόφωνα η εκλογή του κ. Κάρολου Γκίκα, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως μη εκτελεστικό μέλος από 3/8/2009 έως 16/9/2009 και ως εκτελεστικό από 16/9/2009 για την περαιτέρω διαχείριση της Εταιρείας, καθώς και η εκλογή του κ. Κύριλλου Σεβαστιάδη, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως εκτελεστικό μέλος.
5ο ΘΕΜΑ:
Εγκρίθηκε ομόφωνα η από 15.09.2009 σύμβαση πώλησης του επί της οδού Κανάρη 5 στα Γλυκά Νερά Αττικής ακινήτου της 100% θυγατρικής εταιρείας "ΖΗΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", και το από 17.11.2009 συμφωνητικό μεταβίβασης ονομαστικών μετοχών της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "ΡΙΤΕΪΛ-ΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ", θυγατρικής της 100% θυγατρικής της Εταιρείας εταιρείας "ΖΗΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".
6ο ΘΕΜΑ:
Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αποφάσεις και οι ενέργειες του Δ.Σ. της Εταιρείας αναφορικά με την υλοποιηθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω εισφοράς εις είδος των μετοχών των εταιρειών Megabet LTD, Poerol LTD, Eurogoal Cyprus LTD, Eurogoal Betting LTD, Eurogoal Racing LTD, Shigibet LTD, Kastor Leisure LTD, Kastor Betting LTD και Primebet LTD, που απεφασίσθη κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 30.06.2009, η οποία εγκρίθηκε με την υπ? αριθμ. πρωτ. Κ2 10002/09.10.2009 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ολοκληρώθηκε την 09.03.2010 με την εισαγωγή και διαπραγμάτευση των 98.933.062 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
7ο ΘΕΜΑ:
Εξελέγη ομόφωνα και παμψηφεί νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, το οποίο αποτελείται από τους κ.κ. Κάρολο Γκίκα, Θωμά Αχείμαστο, Νικόλαο Κόντο, Ιωάννη Φίλο και Ευάγγελο Παντελόπουλο. Εξ αυτών οι κ.κ. Ιωάννης Φίλος και Ευάγγελος Παντελόπουλος είναι ανεξάρτητα μέλη. Επίσης αποφασίσθηκε ομόφωνα η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008, η οποία θα απαρτίζεται από τα τρία μέλη του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Φίλο (ανεξάρτητο μέλος), κ. Ευάγγελο Παντελόπουλο (ανεξάρτητο μέλος) και κ. Νικόλαο Κόντο.
8ο ΘΕΜΑ:
(α) Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για την περαιωθείσα την 31/12/2009 εταιρική χρήση
Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας για την περίοδο από 01/01/2009 έως 31/12/2009, συνολικού ύψους τριακοσίων και μιας χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (301.768,71€)
(β) Προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2010 Προεγκρίθηκε ομόφωνα η καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. που παρέχουν ανεξάρτητες (ως εργαζόμενα μέλη Δ.Σ.) υπηρεσίες, ποσού ύψους έως ογδόντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (84.000,00€) και εξαρτημένες (ως μισθωτοί) υπηρεσίες, ποσού ύψους έως εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (196.500,00€) στην Εταιρεία για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2010, ήτοι συνολικού ύψους έως διακόσιες ογδόντα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (280.500,00€).
9ο ΘΕΜΑ:
Αποφασίσθηκε ομόφωνα η αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας σε "AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με διακριτικό τίτλο "AVENIR A.E." και ξενόγλωσσα ?AVENIR S.A.? και η τροποποίηση του άρθρου 1 Επωνυμία του καταστατικού της Εταιρείας.
10ο ΘΕΜΑ:
Αποφασίσθηκε ομόφωνα η μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αθηναίων και η τροποποίηση του άρθρου 2 Έδρα του καταστατικού της Εταιρείας.
11ο ΘΕΜΑ:
Αποφασίσθηκε ομόφωνα η ανανέωση της παροχής εξουσιοδότησης που είχε δοθεί με την από 30.06.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στο Δ.Σ. για την υλοποίηση του προγράμματος πώλησης των μη-λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, δηλαδή των ακινήτων και των χρεογράφων.
12ο ΘΕΜΑ:
Αποφασίσθηκε ομόφωνα όπως υποστηριχθεί η συνέχιση της λειτουργίας της 100% θυγατρικής της Εταιρείας εταιρείας "ΖΗΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", η ολοκλήρωση των εκκρεμών έργων της, η ρευστοποίηση των μη-λειτουργικών περιουσιακών της στοιχείων, η τακτοποίηση των υποχρεώσεών της και η εξέταση εναλλακτικών σεναρίων οικονομικής βελτίωσης και επιχειρηματικής δράσης της προς όφελος των μετόχων της.
13ο ΘΕΜΑ:
Αποφασίσθηκε ομόφωνα κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι δεν συντρέχει πλέον λόγος συζήτησης για παροχή ειδικής αδείας με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20.
14ο ΘΕΜΑ:
Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη δύο συμβάσεων δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, μεταξύ της Εταιρείας-οφειλέτριας και μετόχων-δανειστών, ποσού ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000) εκάστη, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις συμφωνίες που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις αυτές.
Δε συζητήθηκαν άλλα θέματα ούτε έγιναν άλλες ανακοινώσεις προς τους Μετόχους.
Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάσθηκε από το Σύμβουλο κ. Ιωάννη Φίλο η Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου για το 2009.
Τέλος, οι Μέτοχοι ενημερώθηκαν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κάρολο Γκίκα, αναφορικά με την ριζική αναδιάρθρωση της Εταιρείας, τη σημαντική μείωση των εξόδων της, τις νέες δραστηριότητές της, τα επιχειρηματικά της σχέδια, τις εταιρικές υποθέσεις και τις προοπτικές των νέων θυγατρικών της εταιρειών για το 2010, οι οποίες, όπως ανέφερε, διαγράφονται θετικές, μιας και αυτές κατέχουν σημαντική θέση στην ανταγωνιστική αγορά του αθλητικού στοιχήματος και των τυχερών παιγνίων.