ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 4ης Οκτωβρίου 2010, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας να συμμετάσχουν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την 26η Οκτωβρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής- θέση Κύριλλος. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει στις 8 Νοεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. στον ίδιο τόπο και χώρο, και η τυχόν Β' Επαναληπτική Συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, στις 19 Νοεμβρίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ., χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα: Λήψη απόφασης για ακύρωση ιδίων μετοχών.
2ο Θέμα: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.
3ο Θέμα: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου.
4ο Θέμα: Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.6 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, να ορίσει εκείνο την τιμή των νέων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο θα οριστεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, καθώς και όλων εκείνων των θεμάτων που σχετίζονται με τη χορήγηση άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου, την εισαγωγή των μετοχών στην Αγορά Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την κατανομή τυχόν αδιάθετων μετοχών και όλων των συναφών ζητημάτων.
5ο Θέμα: Εκλογή και σύσταση μελών επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.
6ο Θέμα: Άλλες Ανακοινώσεις.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26ης Οκτωβρίου 2010 έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.yamaha-motor.gr) και στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Ασπρόπυργος, θέση Κύριλλος, τηλ: 2106293583, fax: 2106293530). Τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ: 210 6293582, φαξ: 210 6293530), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και τις 20.10.2010.
Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων είναι διαθέσιμα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στην θέση Κύριλλος, Ασπροπύργου Αττικής. Η παρούσα με τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματα των Μετόχων της, εμφανίζεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.yamaha-motor.gr