Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, 28 Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρίας ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. που βρίσκονται στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, στο Δήμο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στη Γενική Συνέλευση παρίσταντο τέσσερις (4) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 70,298% των μετοχών και ψήφων, ήτοι 22.451.100 μετοχές επί συνόλου 31.937.030 μετοχών, οι οποίοι συνοπτικά έλαβαν, ομόφωνα και παμψηφεί, τις παρακάτω αποφάσεις εκ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Επί του 1ου θέματος: Ενέκριναν ομόφωνα, με ψήφους 22.451.100 έναντι καμιάς, τις υποβληθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρίας και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2009, τη διάθεση των κερδών της χρήσης 01/01/2009-31/12/2009 καθώς και τη μη διανομή μερίσματος.
Επί του 2ου θέματος: Ενέκριναν ομόφωνα, με ψήφους 22.451.100 έναντι καμιάς, την Ενιαία Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Μητρικής Εταιρίας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 01/01/2009-31/12/2009, όπως εμπεριέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση.
Επί του 3ου θέματος: Ενέκριναν ομόφωνα, με ψήφους 22.451.100 έναντι καμιάς, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Μητρικής Εταιρίας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, για τα πεπραγμένα αυτών κατά τη διαχειριστική χρήση του 2009 (01/01/2009-31/12/2009).
Επί του 4ου θέματος: Εξέλεξαν ομόφωνα, με ψήφους 22.451.100 έναντι καμιάς, την Ελεγκτική εταιρία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Μητρικής Εταιρίας καθώς και επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση του 2010 (01/01/2010-31/12/2010) και όρισαν ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Παπάζογλου Παναγιώτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16631) και ως αναπληρωτή τον κ. Ψυχουντάκη Ιωάννη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 20161).
Επί του 5ου θέματος: Με ψήφους 22.451.100 έναντι καμιάς, ενέκριναν ομόφωνα τις αμοιβές που καταβλήθηκαν με τη μορφή αποζημίωσης (άρθρο 24, παραγρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920) στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009, συνολικής αξίας 90.900,00 Ευρώ και προενέκριναν την καταβολή των αντίστοιχων αμοιβών ύψους 111.000,00 Ευρώ για τη διαχειριστική χρήση του 2010, όπως αυτές εξειδικεύτηκαν σε ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρίας στις 29/06/2009.
Επί του 6ου θέματος: Ενέκριναν ομόφωνα, με ψήφους 22.451.100 έναντι καμιάς, την εκ νέου έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και συγκεκριμένα τη δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρία, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εντός της χρονικής περιόδου από 01.07.2010 έως και 22.06.2012, μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, το οποίο ποσοστό σήμερα αντιστοιχεί σε 3.193.703 μετοχές, συμπεριλαμβανομένων και των 140.850 ιδίων μετοχών τις οποίες έχει προηγουμένως αποκτήσει και διατηρεί η Εταιρία.
Ανώτατη τιμή αγοράς ορίστηκε η τιμή των 10,00 Ευρώ και κατώτατη η τιμή του 0,50 Ευρώ ανά μετοχή.
Η Εταιρία θα δύναται να χρησιμοποιήσει τις ίδιες μετοχές, στο σύνολό τους ή μέρος αυτών, με σκοπό είτε την εκπλήρωση υποχρεώσεων από μελλοντικό πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό της Εταιρίας είτε τη δυνατότητα ανταλλαγής μετοχών που αποκτώνται στο πλαίσιο μελλοντικού προγράμματος αγοράς ιδίων με μετοχές άλλων εταιριών είτε τη μελλοντική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με την ακύρωση ιδίων μετοχών.
Επίσης, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να εφαρμόσει το ως άνω πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών και να καθορίσει τους λοιπούς όρους, προς κάλυψη όλων των σχετικών με την ως άνω έγκριση νόμιμων διατυπώσεων.
Επί του 7ου θέματος: Επικύρωσαν ομόφωνα, με ψήφους 22.451.100 έναντι καμιάς, την εκλογή του νέου εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρίας, κ. 'Ανθιμου Μισαηλίδη, ο οποίος με την από 31-05-2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγη ως νέο μέλος για την κάλυψη της κενής θέσης που είχε προκύψει μετά την αποχώρηση του κ. Γεώργιου Παχή στις 05-12-2008. Κατόπιν αυτού το Δ.Σ. της Εταιρίας θα απαρτίζεται εκ νέου από εννέα (9) μέλη, με θητεία από την ημερομηνία εκλογής του μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. στις 30-06-2013.
Επί του 8ου θέματος: Αποφάσισαν ομόφωνα, με ψήφους 22.451.100 έναντι καμιάς, τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.
Ειδικότερα, ενέκριναν τη συμμετοχή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας, κου Αλέξανδρου Κατσιώτη σε Διοικητικά Συμβούλια και άλλων εταιριών, εκτός Ομίλου, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.
Επί του 9ου θέματος: Δεν έγιναν ανακοινώσεις, ούτε συζητήθηκαν λοιπά θέματα.