Σας γνωστοποιούμε ότι πραγματοποιήθηκε στις 28-06-2010 η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. Στην Γενική συνέλευση παραβρέθηκε ποσοστό μετοχών 68,95% (σε απόλυτο αριθμό μετοχών 5.564.399 & απόλυτος αριθμός μετόχων 9 εξασφαλίζοντας την απαραίτητη απαρτία.
Τα θέματα που συζητήθηκαν βάσει της πρόσκλησης και οι αντίστοιχες αποφάσεις έχουν ως εξής:
1.Yποβολή και έγκριση των Oικονομικών Kαταστάσεων χρήσεως 01/01/09 - 31/12/09 και των επί αυτών εκθέσεων διαχείρησης και επεξηγηματικής έκθεσης του Δ.Σ και του ορκωτού ελεγκτή. Επίσης η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2009, λόγω ζημίας στη χρήση αυτή. Εγκρίθηκαν από το 96,41% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση.
2. Aπαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/09 - 31/12/09. Απηλλάγησαν από το 96,41% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση.
3. Eκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Oρκωτού Eλεγκτή για τη χρήση 1/1/10- 31/12/10 και έγκριση της αμοιβής τους. Η συνέλευση με ποσοστό ψήφου 96,41% εξέλεξε ως τακτικό ελεγκτή για τη χρήση 2010 την κ.Σοφία Μουρατίδου του Ιωάννη με Α.Μ.ΣΟ.Ε.Λ 13961 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ.Παντελή Φρίμα του Παναγιώτη με Α.Μ.ΣΟ.Ε.Λ 17231, μέλη και οι δύο της ελεγκτικής εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε και ενέκρινε τις αμοιβές αυτών.
4. Έγκριση των συμβάσεων εργασίας και των αμοιβών τών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2009 και προέγκριση και προκαθορισμός αμοιβών για τη χρήση 2010.
Εγκρίθηκαν οι αμοιβές για τη χρήση 2009 με ποσοστό 96,41%. Επίσης προκαθορίστηκαν και εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ για τη χρήση 2010 και μέχρι την 30/6/2011, σε ποσοστό 96,41% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση.