Η ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνεδρίασε στις 16.06.2010 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza. Στη συνέλευση παρίσταντο ή εκπροσωπούνταν 34 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 37,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της (ήτοι, 39.170.449 κοινές ονομαστικές μετοχές) και συνεπώς, υπήρξε απαρτία για τη συζήτηση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Στον υπολογισμό της ως άνω απαρτίας δεν ελήφθησαν υπ'όψιν οι 1.577.200 ίδιες μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 8 του κ.ν. 2190/1920.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των θεμάτων ημερησίας διάταξης εκτός του θέματος 2, όπου δύο (2) μέτοχοι κάτοχοι 71.600 μετοχών δηλαδή ποσοστού 0,069% επί του μετοχικού κεφαλαίου το καταψήφισαν.
Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ελήφθησαν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 18ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009 και της διανομής κερδών, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 18ης εταιρικής χρήσης και τις σημειώσεις επί αυτών οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο τους, μετά της εταιρικής έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και των σχετικών εκθέσεων (πιστοποιητικών) του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, αναφορικά με τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009).
Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος € 0,06 ανά μετοχή, συνυπολογιζόμενης της προσαύξησης που προκύπτει από το μέρισμα που θα αντιστοιχούσε στις ίδιες μετοχές της Εταιρίας, ο αριθμός των οποίων προσδοκάται ότι θα μείνει αμετάβλητος έως την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος. Σε αντίθετη περίπτωση, το μέρισμα θα αναπροσαρμοστεί αναλόγως. Θα ακολουθήσει ειδική ανακοίνωση για το μέρισμα.
ΘΕΜΑ 2: Ανανέωση της σύμβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου με την EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT ΑΕΠΕΥ κατά το άρθρο 32 του ν. 3371/2005. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 5 του ν. 3371/2005, την ανανέωση για τη χρήση 2010 της από 18.01.2001 σύμβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου που έχει συνάψει η Εταιρία με την εταιρία EUROBANK EFG ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ. (πρώην ΤΕΛΕΣΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ.), όπως έχει συνολικά τροποποιηθεί και εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29.9.2006.
ΘΕΜΑ 3: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απήλλαξε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, την Ελεγκτική Εταιρία και τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009.
ΘΕΜΑ 4: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας - Γραφείου - Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της 19ης εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε για τον έλεγχο της 19ης εταιρικής χρήσης την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία PRICEWATERHOUSECOOPERS, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κηφισίας 268, Χαλάνδρι, και ειδικότερα πρότεινε τον διορισμό του κου Μαρίου Ψάλτη, Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 38081, ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και του κου Κυριάκου Ριρή, Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 12111, ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
Τέλος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τη συνολική αμοιβή της ως άνω εταιρίας ποσού 44.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για τον έλεγχο της 19ης εταιρικής χρήσης.
ΘΕΜΑ 5: Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της 18ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009 και προέγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα 19η εταιρική χρήση, από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920, όλες τις καταβληθείσες αμοιβές, παροχές και έξοδα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 18η εταιρική χρήση (συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης του πρώην μέλους δ.σ. κυρίου Αντωνόπουλου), συνολικού ποσού 184.930,14 ευρώ.
Επίσης, η Γενική Συνέλευση προ-ενέκρινε για τη χρήση 2010 την καταβολή συνολικού ποσού 70.450 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει αμοιβές, παροχές και έξοδα σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και ποσό για ασφάλιση των μελών του διοικητικού συμβουλίου από τυχόν ευθύνες που θα γεννηθούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
ΘΕΜΑ 6: Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρίας.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα χορήγησε άδεια σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτόν της Εταιρίας, εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης, δεοντολογίας και σύγκρουσης συμφερόντων.
ΘΕΜΑ 7: Επανασύσταση Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 37 Ν. 3693/2008.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την επανασύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου Γεώργιο Κατσιμπρή (μη εκτελεστικό μέλος), Άγγελο Τσιχριντζή (μη εκτελεστικό μέλος) και Γεώργιο Παπάζογλου (μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος). Η επιτροπή λειτουργούσε ήδη με τη σύνθεση αυτή κατόπιν της αποχώρησης από το διοικητικό συμβούλιο και από αυτήν του κυρίου Δημητρίου Γεωργούτσου, ο οποίος αντικαταστάθηκε στην επιτροπή από τον κύριο Γεώργιο Παπάζογλου.
Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρίας η θητεία της επιτροπής ταυτίζεται με τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου, ήτοι έως την τακτική γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 2012.
ΘΕΜΑ 8: Αγορά ιδίων μετοχών.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα:
α) Η Εταιρία να έχει δυνατότητα να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών, εφάπαξ ή τμηματικά, εντός χρονικού διαστήματος εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλ από 16.06.2010 έως 15.06.2012, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,2 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 3,0 ευρώ ανά μετοχή.
β) Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που θα αγοραστούν, αθροιζόμενος με τον αριθμό των ιδίων μετοχών που ανήκουν εκάστοτε στην Εταιρία, δεν θα υπερβαίνει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αντιστοιχεί σήμερα σε 10.537.174 μετοχές. Δηλαδή, στο ποσοστό 10% θα συνυπολογίζονται πάντοτε οι εκάστοτε ανήκουσες στην Εταιρία ίδιες μετοχές και θα μπορούν να αγοράζονται μετοχές μέχρι συμπληρώσεως του ορίου αυτού, ώστε ο εκάστοτε συνολικός αριθμός των ιδίων μετοχών να μην υπερβαίνει το ποσοστό αυτό. Εάν μεταβληθούν τα σημερινά δεδομένα (μετοχικό κεφάλαιο κλπ), οι αριθμοί αυτοί θα αναπροσαρμοστούν αναλόγως - κατά μαθηματικό τρόπο - με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα δημοσιευτεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ώστε το 10% να υπολογίζεται επί του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
γ) Η Εταιρία να διενεργήσει τις πράξεις αγοράς ιδίων μετοχών τηρώντας τους όρους που προβλέπει το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2273/2003 σχετικά με την τιμή και τον ημερήσιο όγκο των αγοραζόμενων μετοχών.
δ) Να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες.
Για το θέμα αυτό θα ακολουθήσει και ειδική ανακοίνωση.
ΘΕΜΑ 9: Διάφορες ανακοινώσεις.
Αν και είχε ήδη ανακοινωθεί, η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι ο κύριος Δημήτριος Γεωργούτσος, που εξελέγη στο διοικητικό συμβούλιο από τη γενική συνέλευση στις 18.12.2008, παραιτήθηκε από αυτό στις 03.03.2010 και πως το διοικητικό συμβούλιο, όπως δικαιούται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 εδ. β' του καταστατικού, συνεχίζει να λειτουργεί με τα εναπομείναντα μέλη.