Η INTRACOM HOLDINGS ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 30 μέτοχοι εκπροσωπούντες 53.020.017 συνολικά Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ήτοι το 39,86% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως :
Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
Ψήφισαν :
Υπέρ : 53.020.017 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Κατά : 0 ψήφοι
Αποχή : 0 ψήφοι
Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της υπόλογης χρήσης 01.01.2010 - 31.12.2010.
Ψήφισαν :
Υπέρ : 53.020.017 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Κατά : 0 ψήφοι
Αποχή : 0 ψήφοι
Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2011 την Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία "Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" και ειδικώτερα Τακτική Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή την κα Μαρία Χαρίτου (Α.Μ.ΣΟΕΛ 15161) και Αναπληρωματική Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή την κα Ζωή Σοφού (ΑΜ.ΣΟΕΛ 14701). Η αμοιβή αυτών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.
Ψήφισαν :
Υπέρ : 52.915.198 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,80% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Κατά :64.065 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,12% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Αποχή : 40.754 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,08% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων προενέκρινε το ανώτατο ποσό αποζημίωσης των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2011, κατ' άρθρο 24 του ΚΝ 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002 και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.
Ψήφισαν :
Υπέρ : 52.839.933 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,66% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Κατά : 118.435 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,22% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Αποχή : 61.649 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,12% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων προενέκρινε το μισθό Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, συνδεομένου με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρία, για τη χρονική περίοδο από 01.07.2011 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
Ψήφισαν :
Υπέρ : 52.191.481 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 98,43% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Κατά : 766.887 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 1,45% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Αποχή : 61.649 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,12% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, όπως μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/20, εταιριών.
Ψήφισαν :
Υπέρ : 53.020.017 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου,
Κατά : 0 ψήφοι
Αποχή : 0 ψήφοι
Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση η από 03.02.2011 γνωστοποιηθείσα από την Εταιρία μη αναπλήρωση των παραιτηθέντων κ.κ. Κ. Δημητριάδη και Ν. Λαμπρούκου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και η ως εκ τούτου εξαμελή πλέον σύνθεση αυτού.
Ψήφισαν :
Υπέρ : 52.317.195 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 98,67% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Κατά : 702.822 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 1,33% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Αποχή : 0 ψήφοι