Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 27η Ιουνίου 2011 και ώρα 15:00 στα γραφεία της στην Αθήνα, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 27.05.2011 Πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο τους 6 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 5.666.658 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 8.288.671 μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου ( σε σύνολο 8.298.467 μετοχών της εταιρείας), ήτοι ποσοστό 68,37% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:
1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 01.01.- 31.12.2010 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,37% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.666.658. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.666.658. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.666.658 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)
2) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1.1.2010 - 31.12.2010.
Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,37% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.666.658. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.666.658. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.666.658 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)
3) Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία απαρτιζόμενο από τα εξής μέλη:
Λουκάς Κόμης, Πέτρος Διαμαντίδης, Δαυίδ Σαμουήλ, Σάββας Ασημιάδης, Χαράλαμπος Δαυίδ, Αναστάσιος Δαυίδ, Ευτύχιος Βασιλάκης, Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, Θωμάς-Αλέξανδρος Ζύμνης.
Εκ των οποίων ως ανεξάρτητα μέλη εκλέχθηκαν οι κ.κ.:
Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, Ευτύχιος Βασιλάκης, Θωμάς - Αλέξανδρος Ζύμνης
Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,37% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.666.658. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.666.658. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.666.658 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)
4) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες για την εταιρική χρήση 2010 αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ., καθώς και η απασχόληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με σχέση εξαρτημένης εργασίας και οι αμοιβές αυτών. Περαιτέρω, προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των μελών του που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, για την εταιρική χρήση 2011.
Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,37% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.666.658. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.666.658. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.666.658 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)
5) Εκλέχθηκαν ως ορκωτοί ελεγκτές για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2011 οι κ.κ. Παναγιώτης Βρουστούρης, τακτικός και Λεωνίδας Μαυρομήτρος αναπληρωματικός, της ελεγκτικής εταιρίας ΕΝΕΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,37% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.666.658. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.666.658. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.666.658 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)
6) Εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 οι κ.κ.: Πέτρος Διαμαντίδης, Θωμάς-Αλέξανδρος Ζύμνης και Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, ενώ ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής εκλέχτηκε το μέλος Αναστάσιος Δαυίδ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε πενταετής.
Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,37% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.666.658. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.666.658. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.666.658 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)
7) Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.