ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας "ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (στο εξής "η Εταιρεία"), η οποία συνήλθε την Τρίτη 14 Ιουνίου 2011, παρέστησαν και ψήφισαν 30 μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσώπησαν 54.750.830 μετοχές, επί συνόλου 71.417.100 μετοχών, ή ποσοστό 76,66% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν χώρα τα ακόλουθα:
1. Υποβλήθηκαν και αναγνώσθηκαν οι Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010). Επίσης υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της εταιρείας απηλλάγησαν από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2010.
3. Εξέλεξε Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Παναγιώτη Βρουστούρη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12921) και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Λεωνίδα Μαυρομήτρο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 21071), της εταιρείας "ΕΝΕΛ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ", για τη χρήση 2011 και ενέκρινε την αμοιβή τους.
4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες τους για την εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010) και προεγκρίθηκαν οι σχετικές αμοιβές των εκτελεστικών μελών για τη χρήση 2011 (1.01.2011-31.12.2011).
5. Εγκρίθηκε η δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, και ειδικότερα μέχρι 7.141.710 μετοχές, η ονομαστική αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, εντός της χρονικής περιόδου από 15/6/2011 έως και 14/6/2013, με κατώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 1 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 4 ανά μετοχή. Η απόκτηση των ιδίων μετοχών σύμφωνα με τα ανωτέρω θα γίνει με ευθύνη του Δ.Σ., και θα αφορά μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως.
Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις από τη Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομόφωνα.
1. Υποβλήθηκαν και αναγνώσθηκαν οι Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010). Επίσης υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της εταιρείας απηλλάγησαν από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2010.
3. Εξέλεξε Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Παναγιώτη Βρουστούρη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12921) και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Λεωνίδα Μαυρομήτρο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 21071), της εταιρείας "ΕΝΕΛ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ", για τη χρήση 2011 και ενέκρινε την αμοιβή τους.
4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες τους για την εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010) και προεγκρίθηκαν οι σχετικές αμοιβές των εκτελεστικών μελών για τη χρήση 2011 (1.01.2011-31.12.2011).
5. Εγκρίθηκε η δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, και ειδικότερα μέχρι 7.141.710 μετοχές, η ονομαστική αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, εντός της χρονικής περιόδου από 15/6/2011 έως και 14/6/2013, με κατώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 1 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 4 ανά μετοχή. Η απόκτηση των ιδίων μετοχών σύμφωνα με τα ανωτέρω θα γίνει με ευθύνη του Δ.Σ., και θα αφορά μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως.
Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις από τη Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομόφωνα.