Η Εταιρεία ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε, ως είχε προαναγγελθεί, στα γραφεία της Εταιρείας (Θεσσαλονίκης 79-81, Μοσχάτο), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.
Παρέστησαν αυτοπροσώπως 4 μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.036.670 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 91,10% επί συνόλου 3.333.500 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου και ως εκ τούτου η Εταιρία είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία καθώς και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.
Συγκεκριμένα :
ΘΕΜΑ 1: Εγκρίθηκαν ομοφώνως οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και κατάστασης ταμειακών ροών) καθώς και των σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών, της εταιρικής χρήσεως 1.1.2010- 31.12.210, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
ΘΕΜΑ 2: Απαλλάχθησαν ομοφώνως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου και αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2010- 31.12.2010
ΘΕΜΑ 3: Εγκρίθηκε ομοφώνως η διανομή μερίσματος από τα κέρδη προηγουμένων χρήσεων συνολικού ποσού 100.005,00ευρώ ήτοι 0,03ευρώ/μετοχή. Το καθαρό ποσό το οποίο θα εισπράξουν οι μέτοχοι μετά την παρακράτηση φόρου 21% σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του Νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ Α 66/31.3.2011) θα ανέρχεται σε 0,0237 Ευρώ ανά μετοχή.
Ως ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Πέμπτη 14 Ιουλίου 2011, κατά την οποία οι μετοχές θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 01.01.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα του record date. Συνεπώς, βάσει του νέου κανόνα, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011.
Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2011 και θα καταβάλλεται στους δικαιούχους μέσω των χειριστών τους.
ΘΕΜΑ 4: Εξελέγησαν ομοφώνως οι κκ Δήμος Πιτέλης (ΑΜΣΟΕΛ 14481) και Γιώργος Κασσιμάτης (ΑΜΣΟΕΛ 10841) της εταιρίας "PKF EΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.", ως Τακτικός και Αναπληρωματικός Ελεγκτής αντιστοίχως για την χρήση 1.1.2011- 31.12.2011 και εγκρίθηκε ομοφώνως η αμοιβή τους.
ΘΕΜΑ 5: Εγκρίθηκαν ομοφώνως οι αμοιβές που έλαβαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2010- 31.12.2010.
ΘΕΜΑ 6: Προεγκρίθηκαν ομοφώνως συνολικές αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2011- 31.12.2011 έως το ποσό των 380.000 Ευρώ.
ΘΕΜΑ 7 : Δεν υπήρχαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις προς συζήτηση.