« F.H.L. H.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε »

ΑΡ.Μ.Α.Ε.  25177/06/Β/91/06

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωστοποιείται ότι στις 17 Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", στα γραφεία της έδρας της στο Βιοτεχνικό Πάρκο Προσοτσάνης (ΒΙΟ.ΠΑ.) του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας.  Στη εν λόγω Γενική Συνέλευση συμμετείχαν (ήτοι παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν) δεκαεπτά (17) μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 18.447.247 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 77,772% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Ι. Ενέκρινε : α) την από 30.3.2016 έκθεση και την ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας χρήσης 1.1.2015 ως 31.12.2015 και την αποτελούσα μέρος αυτής (της Έκθεσης) δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, β) την από  30.3.2016 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων (εταιρείας και ομίλου) χρήσης 1.1.2015 ως 31.12.2015 και γ) τις ετήσιες  οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.2015 ως 31.12.2015 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο, καθώς και τις σημειώσεις που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους. - Η απόφαση ελήφθη με 17.394.076 ψήφους ήτοι 94,29% των εκπροσωπούμενων μετοχών και 73,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.394.076 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 73,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 17.394.076.  Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 17.394.076).

ΙΙ. Αποφάσισε την διάθεση κερδών, χωρίς διανομή μερίσματος. Η απόφαση ελήφθη με 17.394.076 ψήφους ήτοι 94,29% των εκπροσωπούμενων μετοχών και 73,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.447.247 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 77,772% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 18.447.247.  Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 17.394.076. Αριθμός ψήφων κατά της απόφασης: 1.053.171).

ΙΙΙ. Αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της χρήσεως 2015 [1.1.2015 - 31.12.2015], εταιρικής και ενοποιημένης. Η απόφαση ελήφθη με 17.394.076 ψήφους ήτοι 94,29% των εκπροσωπούμενων μετοχών και 73,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.447.247 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 77,772% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 18.447.247.  Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 17.394.076. Αριθμός ψήφων κατά της απόφασης: 1.053.171).

ΙV. Εξέλεξε για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου της χρήσης 2016 ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Παπακωνσταντίνου του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθηνών (οδός Φωκ. Νέγρη αριθ. 3, ΤΚ 11257), κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΖ 521065/4-12-2007 Τ.Α. Πειραιά,  με Α.Μ. ΣΟΕΛ 16651 και μέλος της Σ.Ο.Λ.Α.Ε και ως αναπληρωματικό τον κ. Γεώργιο Σταματίου του Παρασκευά, κάτοικο Αθηνών (οδός Φωκ. Νέγρη αριθ. 3, ΤΚ 11257), κάτοχο του Α.Δ.Τ. Λ 176324/1980 Τ.Α. Χαλανδρίου και με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14771 και μέλος της Σ.Ο.Λ.Α.Ε. Η απόφαση ελήφθη με 17.394.076 ψήφους ήτοι 94,29% των εκπροσωπούμενων μετοχών και 73,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 17.394.076 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 73,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 17.394.076.  Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 17.394.076).

V. Αποφάσισε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να είναι εξαμελές και εξέλεξε για την επόμενη πενταετία ήτοι για την περίοδο από 17.6.2016 ως 17.6.2021 τους κάτωθι ως μέλη του ΔΣ.

1. Ηλία Κυριακίδη του Στυλιανού και της Μαρίας,

2. Κωνσταντίνο Καλλιονίδη του Χρύσανθου και της Μαρίας,

3. Γεώργιο Πετρόπουλο του Βασιλείου και της Θεανώς,

4. Βασίλειο Κουντουρά του Γεωργίου και της Πασχαλίτσας,

5. Αθανάσιο Πάφο του Χρήστου και της Ελένης,

6. Ρουθ Γεωργία Λίγγου του Δημητρίου και της Ελένης. ,

Επίσης η Γ.Σ των μετόχων όρισε ως μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των ανωτέρω τους : 1) Γεώργιο Πετρόπουλο του Βασιλείου και της Θεανώς,  2)  Βασίλειο Κουντουρά του Γεωργίου και της Πασχαλίτσας, 3) Αθανάσιο Πάφο του Χρήστου και της Ελένης και 4) Ρουθ Γεωργία Λίγγου του Δημητρίου και της Ελένης, και ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των προαναφερθέντων τους: 1) Αθανάσιο Πάφο του Χρήστου και της Ελένης και 2) Ρουθ Γεωργία Λίγγου του Δημητρίου και της Ελένης.

Η άνω απόφαση ελήφθη με 17.394.076 ψήφους ήτοι 94,29% των εκπροσωπούμενων μετοχών και 73,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.447.247 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 77,772% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 18.447.247.  Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 17.394.076. Αριθμός ψήφων κατά της απόφασης: 1.053.171).

VΙ. Αποφάσισε η προβλεπόμενη στην διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 Επιτροπή Ελέγχου να είναι τριμελής και εξέλεξε τους κάτωθι ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

1. Γεώργιο Πετρόπουλο του Βασιλείου και της Θεανώς,

2. Αθανάσιο Πάφο του Χρήστου και της Ελένης

3. Ρουθ Γεωργία Λίγγου του Δημητρίου και της Ελένης.

Η άνω απόφαση ελήφθη με 17.394.076 ψήφους ήτοι 94,29% των εκπροσωπούμενων μετοχών και 73,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.447.247 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 77,772% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 18.447.247.  Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 17.394.076. Αριθμός ψήφων κατά της απόφασης: 1.053.171).

VIΙ. Εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διανέμει με απόφαση του κέρδη στους μετόχους της εταιρείας μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση ήτοι να διανέμει προσωρινό μέρισμα κατά την χρήση έτους 2016, τηρώντας την προβλεπόμενη στο Νόμο διαδικασία. Η απόφαση ελήφθη με 18.447.247  ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών και 77,772% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 18.447.247  μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 77,772% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 18.447.247.  Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 18.447.247  ).