ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
21  ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

Ανακοινώνεται από την Εταιρία  ότι κατά την Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κατάστημα της ALPHA BANK, Σταδίου 40, 3^ος όροφος, παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι'  αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.051.103  μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,22%  επί του συνόλου των μετόχων της εταιρίας. Ψήφισαν 6 μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.051.093 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,22%  επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.

Η Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας  διατάξεως. Ειδικότερα ελήφθησαν, παμψηφεί και ομόφωνα, οι κατωτέρω αποφάσεις :

1)    Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  της χρήσεως 01.01.2015 – 31.12.2015, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.             Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015.

2)    Απαλλάχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο  καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα  της διαχειριστικής χρήσεως 2015.

3)  Εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές  Α.Ε.» για τη διαχειριστική χρήση 2016.

4)  Ανακοινώθηκε η εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

5) Εγκρίθηκε η αμοιβή  των μελών του Διοικητικού  Συμβουλίου και προεγκρίθηκε  η αμοιβή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

6) Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας  σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μετέχοντα της Διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια  ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Για όλα τα ανωτέρω θέματα η υλοποίησή τους θα είναι άμεση.