Αθήνα, 28.06.2016

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ A.E.

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΑΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με διακριτικό τίτλο "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ A.E." ενημερώνει ότι την 28η Ιουνίου 2016 στις 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στα γραφεία της Εταιρίας, 16^Ο χλμ. Λ. Αθηνών - Λαυρίου, Παιανία Αττικής.

Με την συμμετοχή, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, οκτώ (08) μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν 10.471.846 μετοχές, ήτοι το  70,42 % του συνολικού καταβεβλημένου  μετοχικού κεφαλαίου (14.870.100),  εκ των οποίων 10.471.846, ήτοι 70,42 % με δικαίωμα ψήφου, διαπιστώθηκε απαρτία που επέτρεψε στη Τακτική Γενική Συνέλευση να αποφασίσει επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν παμψηφεί και ομόφωνα αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 26η εταιρική χρήση (01.01.2015 –  31.12.2015). 
2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν' γένει διαχείριση της εταιρείας για την 26η εταιρική χρήση (01.01.2015 -  31.12.2015).                       
3. Ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής Εταιρίας HLB ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 161. 
4. Ενέκρινε την εκλογή των Κον Κλώνη Δημήτριο, Παπακωνσταντίνου Δημήτριο και Τσουκαντά Σταύρο μελών της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008. 
5. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και έδωσε προ έγκριση αμοιβών για την τρέχουσα χρήση 2016, καθώς και τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο