Σχέδιο αποφάσεων

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

της Ανώνυμης Εταιρείας ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.

της 25/8/2016

Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως

1. Παροχή εταιρικής εγγύησης  κατ' άρθρο 23^α του ΚΝ 2190/1920,  υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας  MATHIOS AD στο πλαίσιο συμβάσεων χρηματοδότησης της τελευταίας, και ορισμός εκπροσώπων της εταιρείας για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. 
2. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. » που υφίστανται  στις  20 Ιουλίου 2016  (ημερομηνία της πρόσκλησης για τη σύγκλιση της Έκτακτης Γενικής  Συνέλευσης της 25 Αυγούστου 2016) ανέρχεται σε 9.819.370 κοινές ονομαστικές  μετοχές. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Ακολουθεί συνοπτικό επεξηγηματικό σημείωμα/σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης της  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25 Αυγούστου 2016

Θέμα 1^ο

Παροχή εταιρικής εγγύησης  κατ' άρθρο 23^α του ΚΝ 2190/1920,  υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας  MATHIOS AD στο πλαίσιο συμβάσεων χρηματοδότησης της τελευταίας, και ορισμός εκπροσώπων της εταιρείας για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων

Η Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του κ. Προέδρου θα αποφασίσει την παροχή   εταιρικής εγγύησης  κατ' άρθρο 23^α του ΚΝ 2190/1920,  υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας  MATHIOS AD στο πλαίσιο συμβάσεων χρηματοδότησης της τελευταίας ποσού  κατ' ανώτερο 130.000 ευρώ   και διαρκείας 20 ετών,  υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος δηλαδή, μετά την διαβεβαίωση δυνάμει της σχετικής έκθεσης  του ΔΣ  της εταιρείας, ότι η  εγγύηση  υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον,  ότι  η εταιρεία θα έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της MATHIOS AD και ότι  η πιστώτρια Τράπεζα PIRAEUS BANK BULGARIA AD  που θα λάβει  την εγγύηση θα ικανοποιείται  μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής του Πρακτικού της παρούσας  Συνέλευσης σε δημοσιότητα. Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση θα εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει εκπροσώπους της εταιρείας για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Απαιτούµενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Απαιτούµενη πλειοψηφία: 50%+1 των παρισταµένων ή αντιπροσωπευόµενων στη Γενική Συνέλευση μετόχων  και παράλληλα να μην εναντιώνεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Εν συνεχεία ο κ. Πρόεδρος, καλεί τους κ.κ. μετόχους να ψηφίσουν  επί του ανωτέρω θέματος

Η Γενική Συνέλευση με ψήφους  7.376.964  δηλαδή παμψηφεί,     εγκρίνει    την εισήγηση του κ.κ. Προέδρου επί του ανωτέρω θέματος.

2^ο ΘΕΜΑ

Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

Θα γίνουν διάφορες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας