Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (στο εξής: η «Εταιρεία»), ανακοινώνει τα ακόλουθα :

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 26^η Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 77.790.772 μετοχές επί συνόλου 80.690.653, δηλαδή ποσοστό 96,41% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αποφάσισε ομοφώνως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 25.04.2017 πρόσκληση, τα εξής:

Θέμα 1^ο & 2^ο: Την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2016 έως 31.12.2016), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και της Κατάστασης Επενδύσεων κατ άρθρο 25 του ν. 2778/1999, για την εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016 έως 31.12.2016) καθώς και την έγκριση περί μη διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2016.

Θέμα 3^ο: Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016).

Θέμα 4^ο: Το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας PricewaterhouseCoopers (PwC Greece), για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2017, από την οποία θα οριστεί τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής και την παροχή εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Θέμα 5^ο: Την εκλογή της εταιρείας Π. Δανός & Συνεργάτες Α.Ε. Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων (εκπρόσωπος στην Ελλάδα της BNP Paribas Real Estate) ως εκτιμητή της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2017 και την εξουσιοδότηση προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας για την  (α) διαπραγμάτευση και συμφωνία αμοιβής του και, (β) την επιλογή ενός δεύτερου εκτιμητή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας και την διαπραγμάτευση και συμφωνία της αμοιβή του.

Θέμα 6^ο: Την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2016, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές αυτού και την προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές αυτού, για την εταιρική χρήση 2017.

Θέμα 7^ο: Την παροχή άδειας, κατ άρθρο 23 του κ.ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Θέμα 8^ο: Την έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 9^ο:  Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ανακοινώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 28 Φεβρουαρίου 2017, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 22 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρείας, εξέλεξε ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., τον κ. Jeremy Greenhalgh, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Μάτση, για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, ήτοι μέχρι την 07.04.2019.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, προέβη σε ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αναφορικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου στην Εταιρεία κατά την εταιρική χρήση του 2016.