Αποφάσεις

Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2017 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS S.A.»

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», που πραγματοποιήθηκε στις 29-06-2017 και ώρα 15:00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 7 Μέτοχοι, κατέχοντες 15.038.793 μετοχές που αντιστοιχούν στο 54,00% του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας που ανέρχεται σε 8.354.400 Ευρώ διαιρούμενο σε 27.848.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 Ευρώ, γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Θέμα  1^ο:             Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01/01-31/12/2016.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,00% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (01/01/2016-31/12/2016).

ΝΑΙ= (100%) 15.038.793 ψήφοι                        ΟΧΙ= (0%)                                    ΠΑΡΩΝ= (0%)

 

Θέμα 2^ο:  Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01-31/12/2016, καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2016.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,00% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (01/01/2016-31/12/2016) καθώς και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (01/01/2016-31/12/2016).

ΝΑΙ= (100%) 15.038.793 ψήφοι                        ΟΧΙ= (0%)                                    ΠΑΡΩΝ= (0%)

 

 

 

Θέμα  3^ο:             Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση που έληξε στις 31.12.2016.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,00% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Απηλλάγησαν τα πρόσωπα που διετέλεσαν μέλη του Δ.Σ. ως και Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/16 - 31/12/16 από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και αντιστοίχως τον έλεγχο της υπολόγου χρήσεως.

ΝΑΙ= (100%) 15.038.793 ψήφοι                        ΟΧΙ= (0%)                                    ΠΑΡΩΝ= (0%)

 

Θέμα  4^ο:             Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2017 (01/01/2017- 31/12/2017) και ορισμός της αμοιβής τους.

 

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,00% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως ελεγκτές για την χρήση 01.01.17 - 31.12.17 και για την ενοποιημένη χρήση 01.01.17 – 31.12.17 τους πιο κάτω:

Τακτικοί Ελεγκτές :                                                                                        

O κ. Σταμίρης Διονύσιος  Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 47401  

Ο κ. Σαβάδης Ιωάννης   Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 33391

 

Αναπληρωματικοί Ελεγκτές :

O κ. Μανώλικας Μιχαήλ Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 24191

Ο κ.  Μακρής Σεραφείμ Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 16311  

Οι παραπάνω ελεγκτές είναι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.

Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ως αμοιβή των ανωτέρω για τη διενέργεια  τακτικού ελέγχου το ποσό των τριάντα  χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) ετησίως πλέον ΦΠΑ, ενώ για τη διενέργεια ελέγχου και έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού το ποσό των δέκα οχτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €) ετησίως πλέον ΦΠΑ. 

ΝΑΙ= (100%) 15.038.793 ψήφοι                        ΟΧΙ= (0%)                                    ΠΑΡΩΝ= (0%)

 

Θέμα  5^ο:             Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,00% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τους κάτωθι:

1. Δημήτριος Παναγώτας του Ιωάννη, κάτοικος Παπάγου Αττικής, Εθνικής Αμύνης 42, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ500574/10-02-1994 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. ΙΑ' Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 117157963, Ελληνικής Υπηκοότητας, Ορκωτός Ελεγκτής σε αναστολή, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από την εταιρεία με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

2. Σπυρίδων Πυρομάλης του Βασιλείου, κάτοικος Αλίμου Αττικής, Σκανδείας 20, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 699187/23-04-2013 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 015181386, Ελληνικής υπηκοότητας, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με την ιδιότητα του Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

 

3.       Αθανάσιος Αργυρόπουλος του Θεοδώρου, κάτοικος Αθηνών, Σκουφά 66, κάτοχος του υπ' αριθμόν AB 569928/27-10-2006 δελτίου ταυτότητας του T.A. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ.  077836677, Ελληνικής υπηκοότητας, Δικηγόρος, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με την ιδιότητα του Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

 

ΝΑΙ= (100%) 15.038.793 ψήφοι                        ΟΧΙ= (0%)                                    ΠΑΡΩΝ= (0%)

 

Θέμα 6^ο:              Έγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2016, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2017.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,00% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2016.

Επίσης η Γενική Συνέλευση προενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου και της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την χρήση 2017 ως κάτωθι:

• Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κος Γεώργιος Θεοδόσης-Μαλιούρης ένεκα της καθημερινής και αδιάλειπτου παρουσίας του στα γραφεία της εταιρείας καθώς και της συνεχούς απασχόλησης του σε κάθε θέμα που άπτεται στην εξέλιξη και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και στην σύναψη σχετικών συμβάσεων με οίκους του εσωτερικού και εξωτερικού, αλλά και της καθημερινής ενασχόλησης του και της παροχής των σχετικών υπηρεσιών προς την εταιρεία αναφορικά με την διοίκηση και οργάνωση όλων των τμημάτων της έως του ποσού των πεντακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (570.000) Ευρώ ετησίως προ φόρων.
• Η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κα  Τερέζα Θεοδόση ένεκα της καθημερινής και αδιάλειπτου παρουσίας του στα γραφεία της εταιρείας καθώς και της συνεχούς απασχόλησης της, και της καθημερινής ενασχόλησης της με θέματα που αφορούν στην οργάνωση του προσωπικού της εταιρείας και την οργάνωση όλων των τμημάτων της εταιρείας έως του ποσού των τριακοσίων  χιλιάδων (300.000) Ευρώ ετησίως προ φόρων.

Τα ανωτέρω ποσά δύνανται να καταβάλλονται είτε περιοδικά είτε εφάπαξ ανάλογα με την ταμειακή ευχέρεια της εταιρείας. 

ΝΑΙ= (100%) 15.038.793 ψήφοι                        ΟΧΙ= (0%)                                    ΠΑΡΩΝ= (0%)

 

Θέμα 7^ο :             Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ. Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά  Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,00% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 η Γενική Συνέλευση χορήγησε  άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 

ΝΑΙ= (100%) 15.038.793 ψήφοι                        ΟΧΙ= (0%)                                    ΠΑΡΩΝ= (0%)

 

Θέμα 8^ο :             Έγκριση συμμετοχής της εταιρίας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,00% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την συμμετοχή της εταιρείας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.

Για τον σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση παρέσχε την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε γνωστοποίηση μέσω του Τύπου της σχετικής πρόθεσης ανάληψης έργων του Δημοσίου και καλέσει του μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρίες να αποστείλουν αναλυτική κατάσταση (τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας εκάστου  διαγωνισμού) με τα στοιχεία των μετόχων - μέχρι φυσικού προσώπου - της εταιρίας τους και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας τους. Επίσης να ενημερώσει τους μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρίες και δεν έχουν προβεί στη μέχρι φυσικού προσώπου ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, για τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

ΝΑΙ= (100%) 15.038.793 ψήφοι                        ΟΧΙ= (0%)                                    ΠΑΡΩΝ= (0%)

Θέμα 9^ο :             Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,00% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι η εταιρεία εμφάνισε ζημιές κατά την εταιρική χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016, έλαβε την απόφαση να μη διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους για την χρήση αυτή.

ΝΑΙ= (100%) 15.038.793 ψήφοι                        ΟΧΙ= (0%)                                    ΠΑΡΩΝ= (0%)

 

Θέμα 10^ο :           Έγκριση σύναψης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 23Α του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,00% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 23Α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, τη σύναψη της από 07-02-2017 σύμβασης για την αγορά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κο Ευστράτιο Απέργη, της μίας μετοχής που αυτός κατείχε της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΝΟΕΤΡΟΝ A.E.», έναντι τιμήματος ενός ευρώ (1,00 €).

ΝΑΙ= (100%) 15.038.793 ψήφοι                        ΟΧΙ= (0%)                                    ΠΑΡΩΝ= (0%)

 

Θέμα 11^ο :           Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑNΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ΕΡΓΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.”, με ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 128371201000.

 

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 54,00% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την κάλυψη της αύξησης του κεφαλαίου της εταιρείας “ΕΡΓΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.” από την εταιρεία, η οποία είναι η μοναδική μέτοχός της, κατά το ποσό των διακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (215.000 €). Τα νέα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν από την θυγατρική εταιρεία “ΕΡΓΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.” προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα έξοδα διαμόρφωσης και λειτουργίας της θυγατρικής της εταιρείας «Levante Ferries Ν.Ε.» και του πλοίου Fior di Levante.

ΝΑΙ= (100%) 15.038.793 ψήφοι                        ΟΧΙ= (0%)                                    ΠΑΡΩΝ= (0%)

 

Θέμα 12^ο:  Διάφορα Θέματα & Ανακοινώσεις

Η Γενική Συνέλευση ενημέρωσε τους Μετόχους για την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων.