ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΜΕΤΚΑ)

ΓΕΜΗ 6126401000

Αρ.Μ.Α.Ε.: 10357/06/Β/86/113

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της

1^ης Ιουνίου 2017

Η Εταιρεία «ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΜΕΤΚΑ) ανακοινώνει ότι την 1^η Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην Αίθουσα Συνεδριάσεων των γραφείων της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 41.403.732 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

1. Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 79,53% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με αποχή από την ψηφοφορία 85.718 παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία ήτοι με ποσοστό 98,7% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί υποβολής και έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

2. Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 79,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία ήτοι με ποσοστό 97,5% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016 και χορήγησης αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη αυτής κατά την έννοια του άρθρου 24 του κ.ν.2190/1920 και την παροχή σχετικών εξουσιών υλοποίησης της εν λόγω απόφασης. Ειδικότερα, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των δεκαπέντε λεπτών του ευρώ (€0,15) ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 15% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε δώδεκα λεπτά του ευρώ και εβδομήντα πέντε εκατοστά του λεπτού (0,1275€). Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 06.06.2017 και η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 13.06.2017. Επίσης ενέκρινε την καταβολή αμοιβής ύψους έως τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€3.600.000) μεικτών επί των πραγματοποιηθέντων κερδών της χρήσης 01.01.2016 έως 31.12.2016 σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία.

3. Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 79,53% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με αποχή από την ψηφοφορία 85.718 παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία ήτοι με ποσοστό 97,3% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016.

4.Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 79,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία ήτοι με ποσοστό 92,4% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της ανάθεσης του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127. Επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει ποσό των ογδόντα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (80.960€) πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, καθώς επίσης να αποστείλει και την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

5. Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 79,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία ήτοι με ποσοστό 97,5% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης και τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920.

6.Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 79,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία ήτοι με ποσοστό 82,9% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί υποβολής και εγκρίσεως α) του από 23.03.2017 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας και των εταιρειών  «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ», «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» από την «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» χωρίς καμία τροποποίηση και στο σύνολο των όρων του και β) της επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης που καταρτίστηκε σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 69 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών χωρίς καμία τροποποίηση και στο σύνολό της.

7. Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 79,70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία ήτοι με ποσοστό 82,9% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών το έβδομο και όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης:

Α) της  συγχώνευση δια απορροφήσεως της Εταιρείας, «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ», «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και  «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» από την εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής νομοθεσίας και ιδίως των άρθρων 69 επ. του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν και κατά τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του ν.4172/2013, όπως ισχύει και του άρθρου 61 του ν. 4438/2016 με ημερομηνία μετασχηματισμού 31.12.2016,

Β) του συνόλου των ενεργειών και πράξεων που διενεργήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης και των προσώπων που αυτό εξουσιοδότησε για το σκοπό ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης,

Γ) και της εξουσιοδότησης των κ.κ. Π. Γαρδελίνου και Σ. Πετράτου  ενεργώντας ανά δύο από κοινού όπως για λογαριασμό της Εταιρείας μεριμνήσουν για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης  και προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης συμπεριλαμβανομένων της σύνταξης και υπογραφής από κοινού με τις Απορροφώμενες και την Απορροφώσα της οριστικής σύμβασης συγχώνευσης δια απορρόφησης, καθώς και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου για την τήρηση των εκ του νόμου προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας και καταχωρίσεων για να ολοκληρωθεί η Συγχώνευση.

8. Επί του ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μετόχων και του Προεδρείου της Συνέλευσης επί των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής καθώς και των προοπτικών αυτών.