AUTOHELLAS ATEE

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

(06.09.2017)

Η Autohellas, ενημερώνει κατ' εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.3 του κανονισμού του χρηματιστηρίου Αθηνών ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 06η Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 13:00, στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στην Κηφισιά, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 14 μέτοχοι που εκπροσώπησαν 10.501.961 μετοχές επί συνόλου 12.213.750, ή 85,98% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

 Η Έκτακτη Γενική συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

 ΘΕΜΑ 1: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παροχή άδειας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την διενέργεια συναλλαγής με συνδεδεμένη εταιρεία κατ΄άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920.

 ΘΕΜΑ 2: Ενέκρινε ομόφωνα την αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής Ελέχγου.

  ΘΕΜΑ 3 : Εξέλεξε ομόφωνα νέα Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας,  αποτελούμενη  από τους  κάτωθι:

 1.  Σπύρος Φλέγγας, Ανεξάρτητο Μέλος

2. Στέφανος Κοτσώλης, Ανεξάρτητο Μέλος

3. Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος