ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 83200002000

(πρώην ΑΡΜΑΕ: 5937/06/Β/86/15)

Αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.06.2017

Η Εταιρεία «ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» ενημερώνει ότι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 στις 12:00 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας, στον Ασπρόπυργο Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση παρέστησαν 2 (δυο) μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.986.199 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 3.873.120 κοινών ονομαστικών μετοχών, και συνεπώς υπήρξε απαρτία 77,101% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Υπαρχούσης της απαιτούμενης απαρτίας, ήτοι 2.986.199 μετοχές ή 77,101% του μετοχικού κεφαλαίου, και με σύνολο παρισταμένων μετόχων εκπροσωπούντων μετοχές με δικαιώματα ψήφου 2.986.199 μετοχές ή 77,101% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, συζητήθηκαν και ελήφθησαν έγκυρα και ομόφωνα αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, για τη χρήση 1.1.2016 - 31.12.2016, που συντάχτηκαν σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., μετά των επ αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:
αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.986.199, που αναλογούν σε 77,101% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων
Ψήφοι κατά: -, 

Αποχή:-

2. Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2016 - 31.12.2016.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:
αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.986.199, που αναλογούν σε 77,101% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων
Ψήφοι κατά: -, 

Αποχή:-

3. Ελήφθη ομόφωνα η απόφαση για μη διανομή μερίσματος της χρήσης 2016 λόγω ύπαρξης ζημιών.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:
αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.986.199, που αναλογούν σε 77,101% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων
Ψήφοι κατά: -, 

Αποχή:-

4. Εξελέγησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρίας με την επωνυμία "ΣΟΛ α.ε.ο.ε." κ. Σταματόπουλος Φανούριος ως Τακτικός Ελεγκτής και κ. Τσούκας Εμμανουήλ ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής, για τον τακτικό έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2017.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:
αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.986.199, που αναλογούν σε 77,101% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων
Ψήφοι κατά: -, 

Αποχή:-

5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2016 που συνδέονται με ειδική σχέση εργασίας, και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:
αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.986.199, που αναλογούν σε 77,101% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων
Ψήφοι κατά: -, 

Αποχή:-

6. Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.