ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

12 Σεπτεμβρίου 2001 - Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 12ης Σεπτεμβρίου 2001 συζήτησε και αποφάσισε για τα ακόλουθα θέματα:

1. Αγορά ιδίων μετοχών προς το σκοπό της στήριξης της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 επ. του Κ.Ν. 2190. Πιο συγκεκριμένα αποφασίστηκε όπως πραγματοποιηθούν αγορές ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι μέχρι συνολικού αριθμού 5.250.000 επί 52.500.000 μετοχών.

Οι εν λόγω αγορές θα πραγματοποιηθούν σε τιμή όχι ανώτερη από 5.530 δρχ. (16,23 ευρώ) και όχι κατώτερη από 1.721 δρχ. (5,05 ευρώ)

Οι εν λόγω αγορές θα πραγματοποιηθούν εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών, αρχομένου από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή από την 12/09/2001 και λήγοντος την 11/09/2002.

Ακόμη, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και να λάβει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση αυτή.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 41.343.750 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 1.720,7875 δραχμές ή 5,05 ευρώ και μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου και σε ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2842/2000 και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

3. Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής της εταιρείας.