ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΤΗΣ 18ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «η Εταιρεία»), η οποία συνήλθε την Τρίτη 18 Ιουνίου 2013, παρέστησαν και ψήφισαν 25 μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσώπησαν  54.017.021 μετοχές και ισάριθμους ψήφους, επί συνόλου 71.417.100 μετοχών και ψήφων, ή ποσοστό 75,64% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση  που έληξε 31.12.2012, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2012, των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2012.

Ψήφοι Υπέρ: 54.017.021  

ΘΕΜΑ 2: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των  Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.

Αποφασίστηκε ομόφωνα η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2012.

Ψήφοι Υπέρ: 54.017.021  

ΘΕΜΑ 3: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2013 και έγκριση της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε κατά πλειοψηφία για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας κατά τη χρήση 2013, ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13191) και  ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Δημήτρη Δρόσου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 31371), της εταιρείας «ΕΝΕΛ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ», και ενέκρινε την  αμοιβή τους.

Ψήφοι  Υπέρ: 54.017.021  

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2012 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες τους για την εταιρική χρήση 2012 και προεγκρίθηκαν οι σχετικές αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2013.

Ψήφοι  Υπέρ: 54.017.021  

ΘΕΜΑ 5: Έγκριση συμβάσεων της εταιρίας με τρίτους κατ' άρθρο 23α του Ν. 2190/20.

Δεν συζητήθηκε καθώς δεν υφίστανται συμβάσεις της Εταιρίας για έγκριση από την  Τακτική Γενική Συνέλευση βάσει του άρθρου 23α παρ. 2 του Ν.2190/20.

ΘΕΜΑ 6: Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρίας περί σκοπού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού περί σκοπού. Ειδικότερα:

• Το άρθρο 2 του καταστατικού τροποποιείται      και επαναδιατυπώνεται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 2ο

1. Σκοπός της Εταιρείας. : Ο σκοπός της Εταιρείας είναι: (α) η ανάπτυξη και η οργάνωση δραστηριοτήτων αερομεταφορέα για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα των δημόσιων αεροπορικών μεταφορών εντός και εκτός της Ελληνικής επικράτειας με τακτικές ή έκτακτες πτήσεις για την μεταφορά επιβατών, ταχυδρομείου και φορτίου, (β) η παροχή υπηρεσιών αεροπορικών εφαρμογών πάσης φύσεως, (γ) παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, (δ) η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, (ε) συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιοδήποτε τρόπο, (στ) η ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων οπουδήποτε, (ζ) η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και γενικά η ανάπτυξη κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας, (η) η εισαγωγή και εμπορία παντός είδους και πάσης φύσεως αεροσκαφών, καινούριων ή μεταχειρισμένων μετά των εξυπηρετούντων ταύτα εξαρτημάτων και ανταλλακτικών εγχωρίου παραγωγής ή αλλοδαπής προελεύσεως, (θ) η ίδρυση και εκμετάλλευση ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για την ευόδωση των ανωτέρω σκοπών, (ι) η απόκτηση, ναύλωση, εξοπλισμός και εκμετάλλευση τουριστικών μέσων ξηράς, θάλασσας ή αέρα, που προορίζονται για την μεταφορά ταξιδιωτών και τουριστών, (κ) η σύσταση και η λειτουργία εκπαιδευτικών οργανισμών χειριστών αεροσκαφών και προσωπικού θαλάμου επιβατών, και μηχανικών συντήρησης αεροσκαφών, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία για πτητικά πρότυπα, πτητική ικανότητα και εν γένει πτητικές λειτουργίες.

Κατόπιν της ανωτέρω τροποποίησης του άρθρου 2 του Καταστατικού,  η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την κωδικοποίηση του καταστατικού με την ενσωμάτωση της παραπάνω τροποποίησης στο ήδη υπάρχον κείμενο του καταστατικού, το οποίο κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει, σε ενιαίο κείμενο. H Γενική Συνέλευση περαιτέρω εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. για την υπογραφή του.

Ψήφοι  Υπέρ: 54.017.021