ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 882401000)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 12 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρίας, Τατοΐου 21 στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Αλλαγή καταστατικού σκοπού με μείωση των δραστηριοτήτων της εταιρίας και σχετική τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.
  2. Μετατροπή της εταιρίας από Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων διευρυμένου σκοπού του Ν. 4099/2012 σύμφωνα με το άρθρο 105 του ίδιου νόμου και αντίστοιχες τροποποιήσεις του καταστατικού, όπως των άρθρων 1 περί επωνυμίας και 2 περί σκοπού.
  3. Ανάληψη της διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων της απορροφούμενης ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ από τη νέα Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
  4. Απόφαση για έγκριση της συγχώνευσης των εταιριών ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με απορρόφηση της 100% θυγατρικής εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 έως και 78 του κ.ν.2190/1920, του ν. 2166/1993 και των ν.4099/2012 και ν.3606/2007, έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και τυχόν τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού.
  5. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης, προς το σκοπό αυτό.
  6. Έγκριση των έως σήμερα διενεργηθεισών πράξεων ή δηλώσεων και ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτής για τους σκοπούς της συγχώνευσης.
  7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε:

 

-       Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 23η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρίας, Τατοΐου 21 στην Κηφισιά.

-       Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 4η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρίας, Τατοΐου 21 στην Κηφισιά.


Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι της Εταιρίας, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά (τηλ. 210 62 89 200, fax. 210 62 34 242), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης της Ε.Χ.Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).

 

Κηφισιά, 20 Αυγούστου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο