Σας ενημερώνουμε  ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, στις 29/5/2013 και ώρα 17.00 σε συνεδριακό χώρο επί της οδού Καβαλιεράτου Τ.7 στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 63 μέτοχοι κατέχοντες 21.820.291 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 70,16% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι: 

1. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους, σύμφωνα με την από 5/12/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
2. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 1.1.2012-31.12.2012 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2012-31.12.2012.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της τρέχουσας χρήσης 1.1.2013-31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών της προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης.
6. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρίας με ιδρυτές και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Έγκριση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να προβαίνουν σε πράξεις κατά το άρθρο 27 του Καταστατικού.
8. Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007.
9. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,15 ευρώ ανά μετοχή, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.
10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση επικύρωσε ομόφωνα (70,16%) την εκλογή της κας Γεωργίας Δομετίου-Χατζηδάκη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Peter Paul Thomson, που έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 5/12/2012.

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (70,16%) τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1.1.2012-31.12.2012 και συγκεκριμένα τα Στοιχεία του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, την κατάσταση Ταμειακών Ροών, τα πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες, το προσάρτημα στις Οικονομικές Καταστάσεις, την ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση απάλλαξε με ποσοστό 48,10% (τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψήφισαν μόνον με τις μετοχές κυριότητάς των), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ομόφωνα με ποσοστό 70,16% τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2012-31.12.2012.

Επί του τέταρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα (70,16%) έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2013 και συγκεκριμένα τον κ. Παπαηλιού Θεόδωρο, ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Μπανίλα Ευστάθιο, ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή, αμφότεροι της εταιρίας ΣΟΛ. Α.Ε. και καθόρισε την αμοιβή τους.

Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση καθόρισε με ποσοστό 23,16% (δεν περιλαμβάνονται οι μετοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και οι μετοχές που εκπροσωπούνται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε τις αμοιβές της προηγούμενης χρήσης και προενέκρινε τις αμοιβές της επόμενης.

Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (70,16%) τις συμβάσεις της Εταιρίας με ιδρυτές και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του έβδομου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (70,16%) τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.2190/1920 και το άρθρο 27 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, προκειμένου αυτοί να πραγματοποιούν δι' ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, στα Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση άλλων εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτόν της Εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Επί του όγδοου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (70,16%) την αγορά, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007, ιδίων μετοχών με σκοπό τη διαγραφή τους, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

α) Αγορά κατ' ανώτατο όριο 3.110.000 ιδίων μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

β) Ανώτατο όριο τιμής τα 1,40 ευρώ και κατώτατο τα 0,01 ευρώ.

γ) Η διάρκεια της περιόδου αγοράς θα είναι 24 μήνες, δηλαδή μέχρι την 28/5/2015.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Επί του ένατου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (70,16%):

α) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 4.665.000,00 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,15 λεπτών ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε 7.775.000,00 ευρώ 31.100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,25 λεπτών η κάθε μία.

Η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί σε δύο δόσεις και συγκεκριμένα, άμεσα και μετά τις εγκριτικές αποφάσεις από τις εποπτικές αρχές, το ποσό των 0,04 ευρώ ανά μετοχή και αργότερα, σε εύθετο χρόνο, το υπολειπόμενο ποσό 0,11 ευρώ ανά μετοχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

β) Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Επί του δέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την επικείμενη συγχώνευση της Εταιρίας με απορρόφηση της θυγατρικής της ALPHA TRUST Α.Ε. Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Κηφισιά, 30 Μαΐου 2013