Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE & SYSTEMS SOFTWARE» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 20η Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 199, Νέα Σμύρνη Αττικής), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 8.779.326 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 74,62% επί συνόλου 11.765.538 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι για 46.655 κοινές ονομαστικές μετοχές, τα δικαιώματα ψήφου αναστέλλονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παράγραφος 8 του κ.ν. 2190/1920, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας.
Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.profile.gr).
Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 26ης Μαρτίου 2013, καθώς και την από 26 Μαρτίου 2013 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Παναγιώτη Παυλόπουλου αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.779.326
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,62%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.779.326
Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.779.326
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.779.326
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,62%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.779.326
Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.779.326
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) κερδών της εταιρικής χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.779.326
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,62%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.779.326
Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.779.326
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.12.2012), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.779.326
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,62%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.779.326
Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.779.326
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΣΟΛ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και ειδικότερα του κ. Kώστα Ρούσσου του Ιωάννη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16801) ως Τακτικού Ελεγκτή και του κ. Παναγιώτη Κοροβέση του Ιωάννη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16071) ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς επίσης και για την έκδοση του αντιστοίχου ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 και παράλληλα ενέκρινε την αμοιβή τους για αμφότερες τις ως άνω εργασίες, η οποία δεν θα υπερβεί το ποσό των 30.700 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.779.326
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,62%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.779.326
Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.779.326
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά την παρελθούσα εταιρική χρήση 2012 (01.01.212-31.12.2012) , αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσεως και έως την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.779.326
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,62%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.779.326
Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.779.326
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και Γενικούς Διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στην διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.779.326
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,62%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.779.326
Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.779.326
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 8ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και την συνεπεία αυτής τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, στην μορφή ακριβώς που είχε δημοσιευθεί και ανακοινωθεί από την Εταιρεία.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.779.326
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,62%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.779.326
Αριθμός ψήφων υπέρ: 8.779.326
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 9ο θέμα έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παρισταμένους μετόχους εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας.
Νέα Σμύρνη, 20 Ιουνίου 2013
Για την «PROFILE & SYSTEMS SOFTWARE»