Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012 και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Νίκης 15, στην Αθήνα.

Επί συνόλου 11.250.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση 4 μέτοχοι/κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου με 4.798.815 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 42,6561% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με το Ν.3384/2010, έχουν ώς ακολούθως :

 

Θέμα 1^ο: Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες (Εταιρικές και Ενοποιημένες) Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2011, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Ειδικότερα επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λύφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 4.798.815

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 42,6561%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.798.815

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.798.815 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 0.

Αποχή: 0

 

Θέμα 2^ο: Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2011. Ειδικότερα επί του δεύτερου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λύφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 4.798.815

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 42,6561%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.798.815

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.798.815 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 0.

Αποχή: 0

 

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και πάσης φύσεως αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την παρελθούσα χρήση 2011 και προεγκρίθηκαν οι καθαρές μετά από φόρους αμοιβές και πάσης φύσεως αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση 2012 μέχρι ποσού 543.200,00 ευρώ. Ειδικότερα επί του τρίτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λύφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 4.798.815

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 42,6561%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.798.815

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.798.815 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 0.

Αποχή: 0

 

Θέμα 4^ο: Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 (Σκοπός) με την αναδιατύπωση ήδη υφιστάμενων παραγράφων του άρθρου 4 από την παράγραφο 4.6 και εφεξής, την προσθήκη νέας παραγράφου και την απαιτούμενη αναρίθμηση των παραγράφων του άρθρου 4 (Σκοπός) του καταστατικού. Ειδικότερα επί του τετάρτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λύφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 4.798.815

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 42,6561%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.798.815

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.798.815 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 0.

Αποχή: 0

 

Θέμα 5^ο: Εκλέχθηκε Ελεγκτικό Γραφείο για τη χρήση 2012, η εταιρεία «ΤMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ », με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 166 και ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός της αμοιβής τους. Ο τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής θα οριστεί από την ως άνω ελεγκτική εταιρεία. Ειδικότερα επί του πέμπτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λύφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 4.798.815

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 42,6561%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.798.815

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.798.815 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 0.

Αποχή: 0