ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 11-4-2012 (Ορθή επανάληψη)
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 11.4.2012
Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012 συνήλθαν στην Αθήνα, έδρα της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε., οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από 17.3.2012 δημοσιευθείσα Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.
Οι παρόντες επτά (7) μέτοχοι εκπροσώπησαν συνολικά ποσοστό 52,334% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 43.436.929 μετοχές επί συνόλου 83.000.000 και επομένως η Συνέλευση ευρέθη σε απαρτία και συνεδρίασε νομίμως. Η Γενική Συνέλευση εξέτασε τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, που είχαν ως εξής:
1) Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2011 έως 31.12.2011 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2011 έως 31.12.2011 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης από 1.1 έως 31.12.2011 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4) Έγκριση εκλογής νέου μέλους του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος,
5) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων εκάστους μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης ως ισχύει σήμερα.
6) Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από 0,55 € σε 4,40 € με συνένωση μετοχών (reverse split), ο συνολικός αριθμός των οποίων θα ανέλθει σε 10.375.000 μετοχές από 83.000.000.
7) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 42.537.500 € με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 4,40 € σε 0,30 € για συμψηφισμό ζημιών.
8) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως το ποσό των 7.500.000 € με καταβολή μετρητών.
9) Τροποποίηση του άρθρου 5 (μετοχικό κεφάλαιο και μετοχές) και του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρείας.
10) Έγκριση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιμισθίας και λοιπών παροχών εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών για τη χρήση που έληξε, καθορισμός και προέγκριση της αμοιβής τους για την περίοδο 2012-2013.
11) Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
12) Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 και έγκριση της σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτούς.
13) Διάφορες ανακοινώσεις.
Μετά από αυτά η Συνέλευση συνήλθε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και ενέκρινε τα κάτωθι:
Επί του πρώτου θέματος:
Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε γνώση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2011 έως 31.12.2011 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2011 έως 31.12.2011, μετά των σχετικών δηλώσεων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, μετά από ειδική ψηφοφορία ενέκρινε με 43.436.907 ψήφους επί συνόλου 43.436.929 παρισταμένων ψήφων ήτοι ποσοστό 52,334% του μετοχικού κεφαλαίου (μέτοχοι εκπροσωπούντες 22 μετοχές, ήτοι 0,000% του μετοχικού κεφαλαίου απείχαν της ψηφοφορίας) την Ετήσια Έκθεση και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου της χρήσης από 1.1.2011 έως 31.12.2011 μετά των σχετικών δηλώσεων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Επί του δευτέρου θέματος:
Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση με 43.436.907 ψήφους επί συνόλου 43.436.929 παρισταμένων ψήφων ήτοι ποσοστό 52,334% του μετοχικού κεφαλαίου (μέτοχοι εκπροσωπούντες 22 μετοχές, ήτοι 0,000% του μετοχικού κεφαλαίου απείχαν της ψηφοφορίας) απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από πάσης ευθύνης για αποζημίωση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης από 1.1.2011 έως 31.12.2011 και ενέκρινε τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 1.1.2011 έως 31.12.2011.
Επί του τρίτου θέματος:
Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση με 43.436.907 ψήφους επί συνόλου 43.436.929 παρισταμένων ψήφων ήτοι ποσοστό 52,334% του μετοχικού κεφαλαίου (μέτοχοι εκπροσωπούντες 22 μετοχές, ήτοι 0,000% του μετοχικού κεφαλαίου απείχαν της ψηφοφορίας) εξέλεξε την εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε και όρισε για τη χρήση 2012 ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Χαράλαμπο Α. Πετρόπουλο (ΑΜ 12001), κάτοικο Αθηνών κι ως αναπληρωματικό τον κ. Μιχαήλ Ε. Κοτζαμάνη (ΑΜ 24151), κάτοικο Αθηνών. Η αμοιβή δε αυτού του ελέγχου θα καθορισθεί μετά από σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2231/94.
Επί του τετάρτου θέματος:
Επί του τετάρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί (με 43.436.929 ψήφους επί συνόλου 43.436.929 παρισταμένων ψήφων ήτοι ποσοστό 52,334% του μετοχικού κεφαλαίου) την εκλογή του κ. Ευσταθίου Ευσταθιάδη του Ελευθερίου ως μη εκτελεστικού μέλους στη θέση του παραιτηθέντος μέλους κ. Παντελή Καψή του Ιωάννου και την εκλογή του κ. Ιωάννη Καρτάλη του Θεμιστοκλέους ως μη εκτελεστικού μέλους στη θέση του αποβιώσαντος μέλους Τρύφωνος Κουταλίδη του Ιωάννου.
Επί του πέμπτου θέματος:
Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί (με 43.436.929 ψήφους επί συνόλου 43.436.929 παρισταμένων ψήφων ήτοι ποσοστό 52,334% του μετοχικού κεφαλαίου) την πρόταση αναβολής της συζήτησης και της απόφασης επί του θέματος για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα συγκληθεί την 23 Απριλίου 2012 σύμφωνα με την δημοσιευμένη από 17.3.2012 σχετική Πρόσκληση.
Επί του έκτου θέματος:
Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε την έλλειψη της απαιτούμενης κατά Νόμο απαρτίας για τη συζήτησή του. Για το λόγο αυτό η συζήτηση και η λήψη απόφασης επί του έκτου θέματος αναβάλλεται για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα συγκληθεί την 23 Απριλίου 2012 σύμφωνα με την δημοσιευμένη από 17.3.2012 σχετική Πρόσκληση.
Επί του εβδόμου θέματος:
Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε την έλλειψη της απαιτούμενης κατά Νόμο απαρτίας για τη συζήτησή του. Για το λόγο αυτό η συζήτηση και η λήψη απόφασης επί του εβδόμου θέματος αναβάλλεται για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα συγκληθεί την 23 Απριλίου 2012 σύμφωνα με την δημοσιευμένη από 17.3.2012 σχετική Πρόσκληση.
Επί του ογδόου θέματος:
Επί του ογδόου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε την έλλειψη της απαιτούμενης κατά Νόμο απαρτίας για τη συζήτησή του. Για το λόγο αυτό η συζήτηση και η λήψη απόφασης επί του ογδόου θέματος αναβάλλεται για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα συγκληθεί την 23 Απριλίου 2012 σύμφωνα με την δημοσιευμένη από 17.3.2012 σχετική Πρόσκληση.
Επί του ενάτου θέματος:
Επί του ενάτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αναβολή της συζήτησης και της λήψης απόφασης επ΄αυτού για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα συγκληθεί την 23 Απριλίου 2012 σύμφωνα με την δημοσιευμένη από 17.3.2012 σχετική Πρόσκληση, δεδομένου ότι η απόφαση επί του θέματος αυτού συναρτάται, μεταξύ άλλων, με το έκτο, έβδομο και όγδοο θέμα της παρούσας Συνέλευσης, η συζήτηση και η λήψη απόφασης επί των οποίων αναβλήθηκε λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας.
Επί του δεκάτου θέματος:
Επί του δεκάτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί (με 43.436.929 ψήφους επί συνόλου 43.436.929 παρισταμένων ψήφων ήτοι ποσοστό 52,334% του μετοχικού κεφαλαίου) κατά την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, αντιμισθίας, και λοιπών παροχών με τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Σταύρο Ψυχάρη, Παναγιώτη Ψυχάρη, Παντελή Καψή, Ιωάννη Μάνο, Στέργιο Νέζη, Νικόλα Πεφάνη και Χριστίνα Τσούτσουρα - Ψυχάρη που παρείχαν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία κατά τη χρήση από 1.1.2011 μέχρι 31.12.2011 και των μικτών ετήσιων αμοιβών που καταβλήθηκαν στους ανωτέρω κατά την ίδια ως άνω χρήση ήτοι συνολικά 1.395.415 ευρώ.
β) την καταβολή του μικτού ποσού 3.000 ευρώ μηνιαίως ως έξοδα παραστάσεως σε κάθε μέλος του Δ.Σ., ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων του Δ.Σ. ή άλλων εταιρικών οργάνων στα οποία μετείχε (πλην των κ.κ. Σταύρου Ψυχάρη, Παναγιώτη Ψυχάρη, Παντελή Καψή, Ιωάννη Μάνου, Στέργιου Νέζη, Νικολάου Πεφάνη και Χριστίνας Τσούτσουρα - Ψυχάρη) για το 2011.
Επίσης η Γενική Συνέλευση προενέκρινε σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:
α) τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, αντιμισθίας, και λοιπών παροχών με τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: κ.κ. Σταύρο Ψυχάρη, Παναγιώτη Ψυχάρη, Ιωάννη Μάνο, Νικόλα Πεφάνη και Χριστίνα Τσούτσουρα - Ψυχάρη που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012 και των μικτών ετήσιων αμοιβών που καταβάλλονται στους ανωτέρω για την ίδια ως άνω χρήση ήτοι συνολικά ποσού έως 1.150.000 ευρώ και για το 1ο εξάμηνο της χρήσης 2013, ήτοι μέχρι της συγκλήσεως της επομένης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συνολικά ποσού έως 650.000 ευρώ.
β) την καταβολή του μικτού ποσού 3.000 ευρώ μηνιαίως ως έξοδα παραστάσεως σε κάθε μέλος του Δ.Σ., ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων του Δ.Σ. ή άλλων εταιρικών οργάνων στα οποία μετέχει (πλην των κ.κ. Σταύρου Ψυχάρη, Παναγιώτη Ψυχάρη, Ευσταθίου Ευσταθιάδη, Ιωάννη Καρτάλη, Ιωάννη Μάνου, Νικολάου Πεφάνη, Νικολάου Πιμπλή και Χριστίνας Τσούτσουρα - Ψυχάρη) για τη χρήση 2012 και για το 1ο εξάμηνο της χρήσης 2013.
Επί του ενδεκάτου θέματος:
Επί του ενδεκάτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί (με 43.436.929 ψήφους επί συνόλου 43.436.929 παρισταμένων ψήφων ήτοι ποσοστό 52,334% του μετοχικού κεφαλαίου) τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Επί του δωδέκατου θέματος:
Επί του δωδέκατου θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας ενέκρινε παμψηφεί (με 43.436.929 ψήφους επί συνόλου 43.436.929 παρισταμένων ψήφων, ήτοι ποσοστό 52,334% του μετοχικού κεφαλαίου) την παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 και τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτούς.
Επί του δεκάτου τρίτου θέματος:
Δεν υπήρξαν λοιπές ανακοινώσεις
Αθήνα, 11 Απριλίου 2012