Σας επισυνάπτουμε τα πρακτικά της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου στις 7 Μαΐου 2025 με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Αντικατάσταση μέλους ΔΣ

ΘΕΜΑ 2ο: Ανασυγκρότητση ΔΣ.

ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός αρμοδιοτήτων - εκπροσώπηση της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 4ο: Παροχή εξουσιοδότησης για έκδοση και επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων.

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός αντικαταστάτη του προέδρου και του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση απουσίας των ή κωλύματός των, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.