Εκλογή Νέου Δ.Σ. από την Τακτική Γ.Σ. της 24.6.2025 – Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα και κατανομή αρμοδιοτήτων – Συγκρότηση των Επιτροπών του Δ.Σ. (Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών).

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» ότι η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία πραγματοποιήθηκε την 24η Ιουνίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, οδός Αντώνη Τρίτση 21, σύμφωνα με την από 20.5.2025 σχετική πρόσκληση του Δ.Σ., στην οποία συμμετείχαν 24 μέτοχοι οι οποίοι κατά την record date 7.6.2025 είχαν την κυριότητα 8.186.823 κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 15.083.480  κοινών ονομαστικών μετοχών οι οποίες ήταν εισηγμένες στο Χ.Α. κατά την συγκεκριμένη ημερομηνία καταγραφής, ήτοι υπήρξε απαρτία 54,276%, εξέλεξε ομόφωνα νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία, αρχόμενη από την εκλογή του την 24.6.2025 και λήγουσα κατά την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2029 και όχι πέρα της 10ης Σεπτεμβρίου 2029, για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2028, αποτελούμενο από τους: Πάρι Κοκορότσικο, Ευστάθιο Ταυρίδη, Μιχαήλ Μπρούστη, Χρήστο Φώλια, Γεώργιο Κουκουζέλη, Ευάγγελο Πούλιο (ανεξάρτητο μέλος), Πέτρο Ιακώβου (ανεξάρτητο μέλος), Ελένη Τσιπούρη (ανεξάρτητο μέλος), Ελένη Τζάκου (ανεξάρτητο μέλος). Για την εκλογή και απονομή της ιδιότητας του ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. η Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη της την εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών καθώς και την Πολιτική Καταλληλότητας την οποία υιοθετεί η εταιρία και διαπίστωσε την καταλληλότητα ενός εκάστου εξ αυτών, όπως επίσης και ότι δεν υφίστανται κωλύματα ή ασυμβίβαστα για την εκλογή τους από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και τις πρόνοιες του ν.4706/2020 και της κείμενης νομοθεσίας. Επίσης διαπιστώθηκε από την Γενική Συνέλευση ότι για κάθε ένα από τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. πληρούνται πλήρως τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν.4706/2020.

ΥΠΕΡ ψήφισαν8.186.823   κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος  54,276%.

Στην συνέχεια την ίδια ημέρα (24.6.2025) το Δ.Σ. συνεδρίασε προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα, να κατανεμηθούν οι ιδιότητες του Εκτελεστικού και του Μη Εκτελεστικού Μέλους να ανατεθούν καθήκοντα και αρμοδιότητες και για να συγκροτήσει τις Επιτροπές του, ήτοι την Επιτροπή Ελέγχου και την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Η σύνθεση του Δ.Σ. η οποία ομόφωνα αποφασίσθηκε έχει ως ακολούθως:

1. Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου και της Μαρίκας, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος.  

2. Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ και της Αλίκης, Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος.  

3. Ευάγγελος Πούλιος του Νικολάου και της Ειρήνης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  

4. Γεώργιος Κουκουζέλης του Νικολάου και της Αναστασίας,  Μη Εκτελεστικό Μέλος.

5. Μιχαήλ Μπρούστης του Γεωργίου και της Μαρίας, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6. Χρήστος Φώλιας του Σωτήριου και της Ζαφειρούλας, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

7. Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου και της Καίτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

8. Ελένη Τσιπούρη  του Ιωάννη και της Μελπομένης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

9. Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη και της Έλλης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Κατόπιν το Δ.Σ. εξέλεξε ομόφωνα εκ των μελών του, τα μέλη α) της  Επιτροπής Ελέγχου και β) της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών. Η Θητεία των ανωτέρω Επιτροπών είναι αντίστοιχη της θητείας του Δ.Σ. Οι σύνθεση των Επιτροπών αυτών έχει ως ακολούθως:

Η Επιτροπή Ελέγχου θα απαρτίζεται από τους:

1. Πέτρο Ιακώβου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. , Πρόεδρος της Επιτροπής

2. Ευάγγελο Πούλιο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και Μέλος της Επιτροπής

3. Μιχαήλ Μπρούστη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και Μέλος της Επιτροπής

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών θα απαρτίζεται από τους:

1. Ελένη Τζάκου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής

2. Ελένη Τσιπούρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και Μέλος της Επιτροπής

3. Μιχαήλ Μπρούστη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και Μέλος της Επιτροπής