Ενημέρωση για τις αποφάσεις - Αποτελέσματα ψηφοφορίας της Τακτικής Γ.Σ. της 10.7.2025
«ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.»
Ενημέρωση για τις αποφάσεις – Αποτελέσματα ψηφοφορίας
της Τακτικής Γ.Σ. της 10.7.2025
(άρθρο 133 παρ 2 ν. 4548/2018)
ΑΛΙΜΟΣ, 11 Ιουλίου 2025
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στον Αλιμο Αττικής, Λεωφόρος Αλίμου 7, την Πέμπτη 10.07.2025 και ώρα 2.30 μ.μ., παρέστησαν δεκατρείς (13) μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 4.229.789 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό απαρτίας 55,69%, συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 4.229.789 και ποσοστό κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές 55,69%.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν ως εξής:
|
Θέμα ημερήσιας διάταξης |
Ψήφοι υπέρ |
Ψήφοι κατα |
Αποχή |
% υπέρ επί των εγκύρων ψήφων |
Αποτέλεσμα |
|
1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1. – 31.12.2024, της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ’ αυτών Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. |
4.229.789 |
0 |
0 |
100% |
Εγκρίθηκαν |
|
2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατα την εταιρική χρήση 1.1. – 31.12.2024 κατ άρθρο 108 ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη κατ άρθρο 117 ν. 4548/2018. |
4.229.789 |
0 |
0 |
100% |
Εγκρίθηκε |
|
3ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2025 και ορισμός της αμοιβής της. |
4.229.789 |
0 |
0 |
100% |
Εγκρίθηκε |
|
4ο : Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση συμβουλευτικού χαρακτήρα της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2024, κατ άρθρο 112 ν. 4548/2018. |
4.229.789 |
0 |
0 |
100% |
Ψηφίστηκε άνευ παρατηρήσεων |
|
5ο: Αναθεώρηση της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών - έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών κατ άρθρα 110 και 111 ν. 4548/2018. |
4.229.789 |
0 |
0 |
100% |
Εγκρίθηκε |
|
6ο : Ανακοίνωση και έγκριση της εκλογής δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση ισάριθμων παραιτηθέντων με τις από 6.6.2025 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκλογή άλλων προσώπων στη θέση αυτή για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ άρθρο 11 παρ. 4 του καταστατικού. |
4.229.789 |
0 |
0 |
100% |
Εγκρίθηκε |
|
7ο: Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού. |
4.229.789 |
0 |
0 |
100% |
Εγκρίθηκε |
|
8ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατα την εταιρική χρήση 2024, καθορισμός ύψους αυτών για την εταιρική χρήση 2025 και προκαταβολή αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026, κατ άρθρο 109 ν. 4548/2018. |
4.229.789 |
0 |
0 |
100% |
Εγκρίθηκε |
|
9ο: Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας, κατ άρθρο 98 ν. 4548/2018, να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. |
4.229.789 |
0 |
0 |
100% |
Εγκρίθηκε |
|
10ο: Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024 κατ άρθρο 44 ν. 4449/2017 και της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ άρθρο 9 ν. 4706/2020. |
_
|
_ |
_ |
_ |
Υπεβλήθησαν άνευ παρατηρήσεων |
|
11ο: Νέα Επιτροπή Ελέγχου και καθορισμός των ειδικότερων χαρακτηριστικών της κατ άρθρο 44 Ν. 4449/2017. |
4.229.789 |
0 |
0 |
100% |
Εγκρίθηκε |
|
12ο: Διάφορες ανακοινώσεις.
|
_
|
_ |
_ |
_ |
_ |
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ