Ανακοινώνεται ότι στις 23 Φεβρουαρίου 2006 συνεδρίασε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ στην οποία συμμετείχαν δώδεκα μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 43.65% του μετοχικού κεφαλαίου της (ήτοι 10.964.090 μετοχές) και, συνεπώς, υπήρξε απαρτία για την συζήτηση μόνον των θεμάτων 2,3,4 και 5 της ημερήσιας διάταξης. Για τα υπόλοιπα θέματα για τα οποία δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία θα συγκληθεί Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7 Μαρτίου 2006. Η σχετική πρόσκληση θα δημοσιευτεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από το νόμο. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των θεμάτων 2,3,4 και 5 της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν.

Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που ελήφθησαν επί των θεμάτων 2,3,4 και 5 της ημερησίας διάταξης, έχουν ως εξής:

Θέμα 2ο:
Έγκριση αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας 1) του κ. Κωνσταντίνου Στεργιόπουλου, εκτελεστικού μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κ. Δημήτρη Παπούλια, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας της 16.05.2005, 2) του κ. Αριστοτέλη Παναγιωτάκη, εκτελεστικού μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κ. Νικόλαου Καμπάνη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας της 30.08.2005 και 3) του κ. Αντώνιου Μπίμπα, εκτελεστικού μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κ. Αριστοτέλη Παναγιωτάκη, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας της 09.12.2005.

Θέμα 3ο:
Έγκριση σύμβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου της Εταιρίας: Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε την από 18.01.2001 σύμβαση διαχείρισης χαρτοφυλακίου που έχει συνάψει η Εταιρία με την εταιρία EFG EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ. (πρώην ΤΕΛΕΣΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ.), όπως τροποποιήθηκε με το από 11.01.2006 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο εγκρίθηκε κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας της 10.01.2006.

Θέμα 4ο:
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου: Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 2009 και του οποίου η σύνθεση έχει ως ακολούθως:
Αντώνιος Μπίμπας, Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Κατσιμπρής, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Στυλιανός Πανταζίδης, Ανεξάρτητο Μέλος
'Αγγελος Αντζουλάτος, Ανεξάρτητο Μέλος
'Αγγελος Τσιχριντζής, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Επίσης όρισε τον κ. Γεώργιο Κατσιμπρή εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εποπτεύοντα τον εσωτερικό Ελεγκτή της Εταιρίας.

Θέμα 5ο:
Ανακοίνωση καταλόγου Μετόχων από τους οποίους απέκτησε η Εταιρία ίδιες μετοχές: Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 11 του κ.ν. 2190/1920, τον ανακοινωθέντα κατάλογο των μετόχων από τους οποίους η Εταιρία απέκτησε συνολικά 296.140 ίδιες μετοχές κατά το χρονικό διάστημα από 30.05.2005 μέχρι 08.07.2005.