Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου 2006 η Α? Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία και συνεδρίασε νομίμως έχοντας την εκ του νόμου απαιτούμενη απαρτία. Συγκεκριμένα, δεσμεύθηκαν 3.228.676 κοινές μετά ψήφου μετοχές επί συνόλου 5.215.000 κοινών μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 61,91% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και παρέστησαν έξι (6) μέτοχοι. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αναλύονται παρακάτω:
1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της χρήσης 1.1.-31.12.2005 καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και της εν γένει διαχείρισης της εταιρίας για την χρήση 1.1.-31.12.2005.
3. Εξέλεξε από τα μέλη του Σ.Ο.Λ. τον κ Βασίλειο Τσαπατσάρη ως Τακτικό Ελεγκτή και την κα Μαρίνα Γιαννάκη ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή για την χρήση 2006, ήτοι από 1.1.2006 έως και 31.12.2006, ενώ καθόρισε ως αμοιβή τους αυτή που θα καθοριστεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον καθένα από αυτούς που θα κάνει έλεγχο.
4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. που κατεβλήθησαν για τη χρήση 2005 και προέκρινε και καθόρισε τις αμοιβές αυτές για τη χρήση 2006 και μέχρι 30.6.2007.
5. Παρεσχέθη η άδεια στα μέλη του ΔΣ για την συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών αυτής εταιριών προς ευόδωση των εργασιών αυτών.
6. Επικύρωσε την εκλογή ως νέου ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. του κ Γεώργιου Παραλίκη του Στέργιου στη θέση του παραιτηθέντος κ Αναστάσιου Κώνστα του Δημητρίου.
7. Αποφάσισε τη διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας στην ίδρυση και εκμετάλλευση σταθμού αυτοκινήτων και την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού. Αναφερόμενος στο συγκεκριμένο θέμα, ο Πρόεδρος κ Μουστακαλής, ενημέρωσε πως η εταιρεία εξετάζει όλες τις πιθανές λύσεις εκμετάλλευσης ακινήτου ιδιοκτησίας της επί της οδού Πανταζίδου, στην Θεσ/νίκη, εμβαδού 2.300τμ. ενώ για την ώρα εξετάζεται λεπτομερώς η δημιουργία χώρου πάρκινγκ, από το οποίο η εταιρεία θα εισπράττει μηνιαίο μίσθωμα, και για το λόγο αυτό έχει οριστεί από το ΔΣ εξωτερικός σύμβουλος, ο οποίος θα αναλάβει την διεκπεραίωση και εποπτεία της όλης διαδικασίας αξιοποίησης του εν λόγω ακινήτου.
8. Αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, συνολικού ύψους μέχρι Euro1.564.500, σε αναλογία μίας (1) νέας μετοχής για κάθε μία (1) παλιά και τιμή διάθεσης Euro0,30 ανά μετοχή. Θα εκδοθούν 5.215.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας Euro0,30 έκαστη. Το μετοχικό κεφάλαιο, μετά την αύξηση θα ανέρχεται στο ποσό των Euro3.129.000, διαιρούμενο σε 10.430.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Euro0,30 έκαστη. Η χρήση των προς άντληση κεφαλαίων (αφαιρουμένων των δαπανών έκδοσης, ποσού περίπου Euro50 χιλ) αποφασίστηκε ως εξής: α) αποπληρωμή υποχρεώσεων προς προμηθευτές, ποσού Euro 650.500 (43% επί του καθαρού συνολικού ποσού της αύξησης), β) κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, λόγω και της αύξησης που παρατηρείται στον κύκλο εργασιών της εταιρείας, η ανοδική πορεία του οποίου δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες κεφαλαίου, ποσού Euro864.000 (57% επί του καθαρού συνολικού ποσού της αύξησης). Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων, θα ολοκληρωθεί εντός του 2ου εξαμήνου του 2006. Σκοπός της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου είναι αφενός η κάλυψη της αρνητικής καθαρής θέσης της εταιρείας και αφετέρου η ενίσχυσή της με κεφάλαιο κίνησης προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα στο σχέδιο αναδιάρθρωσης που ακολουθεί, ενώ τα υπό άντληση κεφάλαια θα βελτιώσουν την κεφαλαιακή διάρθρωση και επάρκεια και την εν γένει χρηματοοικονομική της θέση. Επίσης, ορίστηκε ότι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Το σύνολο των νέων μετοχών θα διατεθεί με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την προηγούμενη ημέρα από την ημέρα αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η οποία θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της εταιρείας, μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από το Χ.Α., εντός του προβλεπομένου από το νόμο χρονικού διαστήματος και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στον Τύπο και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Επίσης, η άσκηση του δικαιώματος θα πραγματοποιηθεί κατά τα προβλεπόμενα από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας εντός μηνός από την ημερομηνία που θα ορίσει το Δ.Σ. της εταιρείας με ανακοίνωσή του στον τύπο και στο Χ.Α. Όσον αφορά στις δεσμεύσεις των βασικών μετόχων, η εταιρεία EXPERT ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΕ και ο κ Κων/νος Παπαδόπουλος, μέτοχος με ποσοστό 5,01%, ο οποίος δεν συμμετέχει στην διοίκηση της εταιρείας, ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να διατηρήσουν κατ' ελάχιστο το ποσοστό των μετοχών που κατέχουν στην εταιρεία: α) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών, και β) για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Ο κ Κων/νος Μουστακαλής, Πρόεδρος τους Δ.Σ., ανακοίνωσε την πρόθεσή του να μην διατηρήσει το ποσοστό που κατέχει σήμερα (20.6.2006), έως και την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών. Επιπλέον, σε περίπτωση που οι παλαιοί μετόχων δεν ασκήσουν ολικώς ή μερικώς το δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και επομένως η κάλυψη δεν είναι πλήρης μετά την λήξη της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, οι αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν ελεύθερα από το Δ.Σ. της εταιρίας, κατόπιν σχετικής αποφάσεώς του. Στα πλαίσια των ανωτέρω, η εταιρεία EXPERT ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΕ και ο μέτοχος κος Κων/νος Παπαδόπουλος δεσμεύθηκαν να αποκτήσουν τις τυχόν αδιάθετες μετοχές που θα προκύψουν. Τέλος, χορηγήθηκε ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. της εταιρίας προκειμένου να προβεί σε κάθε άλλη πράξη που θα κρίνει απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης και εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΔΣ κος Μουστακαλής αναφέρθηκε στην πορεία των εταιρικών εργασιών και στις προσπάθειες που γίνονται από την διοίκηση για την εξυγίανση της εταιρείας, βάσει συγκεκριμένου σχεδίου αναδιάρθρωσης, όπως το κλείσιμο ζημιογόνων καταστημάτων και τη συμφωνία πώλησης και επαναμίσθωσης των αποθηκών στο Ωραιόκαστρο που έλαβαν χώρα το 2005, την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού, όπου στις 3.4.2006 υπεγράφη συμφωνία με την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡ. κατά την οποία βραχυπρόθεσμα δάνεια ποσού Euro2,8 εκ έγιναν 5ετούς διάρκειας με ευνοϊκότερους όρους αποπληρωμής και τις προσπάθειες εκμετάλλευσης του ακινήτου στην Πανταζίδου, από όπου αναμένονται επιπλέον έσοδα, με την προϋπόθεση ότι θα επέλθει συμφωνία. Ο κ Μουστακαλής εστίασε και στα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2006, όπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 12,3% (Euro5,21 εκ έναντι Euro4,64 εκ) ενώ οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 13,4% (Euro1,12 εκ έναντι Euro1,29 εκ) και ως ποσοστό του τζίρου ανήλθαν στο 21,5% έναντι 27,9%. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα Euro97,6 χιλ στο 1ο τρίμηνο του 2006 έναντι ζημιών Euro157,3 χιλ το περσινό τρίμηνο, ενώ οι ζημίες μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα Euro279,4 έναντι Euro507,2 (μείωση ζημιών κατά 45%). Κλείνοντας, τόνισε ότι η διοίκηση με σταθερά βήματα και συνέπεια ακολουθεί το σχέδιο αναδιάρθρωσης με απώτερο στόχο την επιστροφή στην κερδοφορία, προς όφελος των μετόχων. Για το α εξάμηνο του 2006 ο τζίρος εκτιμάται στα Euro 10,3 εκ έναντι Euro 9,4 εκ (αύξηση 10,0%), ενώ για το σύνολο της χρήσης προβλέπεται στα Euro 23,5-24,0 εκ ενισχυμένος κατά 8,4%-10,7% σε σχέση με το 2005. Για περισσότερες πληροφορίες, οι κκ μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον κ Στράτο Καλαμάντη, υπ. εξυπηρέτησης μετόχων στο τηλ 2310989170.