Ανακοινώνεται ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20/5/2005, κατά την οποία παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές (1.557.700) ή ποσοστό 41% περίπου του συνόλου των (3.800.000) ΚΟ μετοχών της Εταιρείας, έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:

(1) ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις όμοιες χρήσεως 1.1.2004-31.12.2004, μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, (2) απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για τη σύνταξη και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων της χρήσεως 2004, (3) ενέκρινε τις καταβληθείσες κατά το 2004 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές και αποζημιώσεις και ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005, που θα συνεχισθούν καταβαλλόμενες μέχρι και την επόμενη ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, (4) εξέλεγξε Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2005, τακτικό τον κ. Σωτήριο Ν. Φίλο και αναπληρωματικό τον κ. Αλέξανδρο Τζώρτζη, της ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε., (5) επικύρωσε τις αποφάσεις του απερχόμενου Δ.Σ. που ελήφθησαν κατά τη χρήση 2004, (6) επικύρωσε την εκλογή των κ.κ. Αλέξανδρου-Στεργίου Μάνου, Γεωργίου Τσελέντη, Νικολάου-Σωκράτη Λαμπρούκου και Φεντερίκο Καράσκο που εξελέγησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Αντωνίου Βαρθολομαίου, Ευάγγελου Ράπτη, Κων/νου Χαρώνη και Μάριο-Ερρίκο Τζαβάρα (7) εξέλεγξε νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, που αποτελείται από τους: (α) Δημήτριο Κλώνη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος, (β) Γεώργιο Ζαχόπουλο, Αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, εκτελεστικό μέλος, (γ) Φεντερίκο Καράσκο-Καλλιμάνη, Γενικό Διευθυντή και εκτελεστικό μέλος, (δ) Νικόλαο Σωκράτη Λαμπρούκο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και (ε) Δημήτριο Καιρίδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος αυτού και ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών αυτού. Λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος της χρήσεως δεν υφίστατε θέμα λήψης απόφασης για τη διανομή μερίσματος.