Συνήλθε την 30η Ιουνίου 2005 και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρίας ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, στον Ασπρόπυργο Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Υπαρχούσης της απαιτούμενης απαρτίας, ήτοι 10.007.635 μετοχές ή 64,60% του μετοχικού κεφαλαίου, και με σύνολο παρισταμένων μετόχων εκπροσωπούντων μετοχές με δικαιώματα ψήφου 10.007.635 ήτοι 64,60% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφασίσθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί τα παρακάτω:

1.Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις ήτοι Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, σχετικό Προσάρτημα καθώς και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2004 (1.1-31.12.2004). 2.Απαλλάχθηκαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2004 ( 01. 01. 2004 -31. 12. 2004). 3.Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος της χρήσεως 2004 ύψους 0,05 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι όλοι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 30 Ιουνίου 2005. Από την 1 Ιουλίου 2005, οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος της χρήσης 2004. Η έναρξη πληρωμής μερίσματος θα γίνει την Τρίτη 30 Αυγούστου 2005 μέσω του δικτύου καταστημάτων της EFG EUROBANK ERGASIAS AE.

4.Εξελέγησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρίας με την επωνυμία "ΣΟΛ α.ε.ο.ε." κ. Πεταλάς Κωνσταντίνος ως Τακτικός Ελεγκτής και Παπαγεωργακόπουλος Βασίλειος ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής, για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2005. 5.Εγκρίθηκαν οι αμοιβές μέλων του Δ.Σ. για τη χρήση 2004 που συνδέονται με ειδική σχέση εργασίας και προεγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2005.

6.Επικυρώθηκε η απόφαση του Δ.Σ. για την αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Βαληνάκη Παναγιώτη από την κα. Νικολάου Ελισάβετ στη θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Εταιρίας. 7.Αποφασίστηκε η έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου μέχρι ποσού 20.000.000 ευρώ, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού. Επίσης μεταβιβάστηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο όλες οι αρμοδιότητες σχετικά με την επιλογή των Τραπεζών, το περιεχόμενο των συμβάσεων και εν γένει των διαδικασιών που απαιτούνται για τη σύναψη του εν λόγω δανείου

Στη Γενική Συνέλευση που έλαβε τις ανωτέρω αποφάσεις παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 64,60% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ελήφθησαν παμψηφεί. Η Εταιρία προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των παραπάνω αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.