Πραγματοποιήθηκε την 30η Ιουνίου 2005, στην έδρα της Εταιρίας επί του 23ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας στον ?γιο Στέφανο Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συ-νέλευση των μετόχων της εταιρείας MULTIRAMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑ-ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Εμπρόθεσμα είχαν δεσμεύσει τις μετοχές τους και είχαν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην ΓΣ μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 77,29% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρεί-ας, ήτοι 5.014.005 μετοχές. Προσήλθαν και παρέστησαν στην ΓΣ μέτοχοι που εκπρο-σωπούσαν το 77,29% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, έτσι η Συνέλευση ευρι-σκόμενη σε νόμιμη απαρτία έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης:

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Απλές και Ενοποιημέ-νες) της εταιρικής χρήσης 2004 (1.1.2004 - 31.12.2004) μετά από ακρόαση των εκ-θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των πιστοποιητικών ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψηφοφορία που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των παρισταμένων μετόχων, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρή-σης 1.1.2004 - 31.12.2004. 3. Εξελέγησαν ομόφωνα για τον έλεγχο των ετήσιων, εξαμηνιαίων, τριμηνιαίων, κα-θώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου της για την χρήση 1/1-31/12/2005, οι ορκωτοί ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρίας "BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε, Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων".

4. Ενεκρίθησαν ομόφωνα οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2004 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2005. 5. Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Βερύκιου ως νέου εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. στη θέση του παραιτηθέντος κ. Γεώργιου Νικολάου, με την από 18/3/2005 απόφαση του Δ.Σ. 6. Χορηγήθηκε ομόφωνα άδεια κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/20 στα μέλη του ΔΣ και σε Διευθυντές της Εταιρίας προκειμένου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση άλλων εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Χορηγήθηκε ομόφωνα άδεια κατά την παρ. 2 του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/20 προκειμένου να συμβληθεί η Εταιρία με βασικό μέτοχο της για την από κοινού σύ-σταση κεφαλαιουχικής θυγατρικής της εταιρίας στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδα-πή. 8. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του αρ. 5 του καταστατικού (περί Μετο-χικού Κεφαλαίου και Μετοχών) λόγω ενσωμάτωσης της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε χωρίς τροποποίηση του καταστατικού με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 1/12/2004 λόγω ασκήσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών (stock option).

9. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η τροποποίηση των άρθρων 6, 17, 23 του καταστατικού για τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου ως αρμοδίου οργάνου για την έκδοση ομολογιακού δανείου. 10. Εγκρίθηκε ομόφωνα η παροχή εξουσίας προς το Δ.Σ., διάρκειας πέντε ετών, να αυ-ξάνει το μετοχικό κεφάλαίο της Εταιρίας χωρίς τροποποίηση του καταστατικού και να εκδίδει ομολογιακό/ά δάνειο/α.

11. Εγκρίθηκε ομόφωνα το πρόγραμμα διάθεσης μέχρι 218.000 μετοχών, για την τριετία 2005-2006-2007, που αντιστοιχούν έως το 3,36% του μετοχικού κεφαλαίου της Εται-ρείας, σε στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων μ' αυτή εταιριών, τα οποία έχουν προσληφθεί μέχρι και την 1/5/2005, με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/20. Η τιμή διάθε-σης της κάθε μετοχής θα είναι 5 ευρώ. Τα κριτήρια διανομής και οι λοιποί όροι του προ-γράμματος θα ρυθμιστούν με απόφασ η του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, το οποίο εξουσιοδοτήθηκε σχετικά από την Τακτική Γενική Συνέλευση. 12. Ο Αντιπρόεδρος κ. Κων/νος Βερύκιος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της κ. Σταύρος Παπαδόπουλος έλαβε το λόγο και ενημέρωσε το σώμα για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία.